+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие курсы
Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.

Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.

Цель семинара – обмен опытом и получение слушателями практических рекомендаций по исполнению требований Банка России по ПОД/ФТ.

Требования к слушателям

Семинар рассчитан, в первую очередь, на специальных должностных лиц (СДЛов) профессиональных участников рынка ценных бумаг-некредитных финансовых организациях, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, страховых, микрофинансовых организаций и иных НФО, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ таких организаций.

Выдаваемые документы

Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Программа учебного курса

  1. Основные ошибки, допускаемые НФО при разработке правил внутреннего контроля в соответствии требованиями Банка России.
  2. Подтверждение наличия у организации/должностного лица критериев, определенных актами Банка России (принадлежность НФО к малым/микропредприятиям, соответствие СДЛа квалификационным требованиям).
  3. Сбор данных о клиенте: где собирать информацию о клиенте, вопросы идентификации и обновления сведений.
  4. Обучение по ПОД/ФТ: как организовать процесс, подтверждающие документы, формы, периодичность.

 

Прошедшие курсы

ПОД/ФТ/ФРОМУ и противодействие
Название курса Даты проведения Место проведения Итоги
Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы 13 декабря 2017 →
13 декабря 2017
Центральный офис - г. Москва
Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы 19 сентября 2017 →
19 сентября 2017
Центральный офис - г. Москва посмотреть итоги
Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы 17 мая 2017 →
17 мая 2017
Центральный офис - г. Москва посмотреть итоги
Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы 30 ноября 2016 →
30 ноября 2016
Центральный офис - г. Москва посмотреть итоги
Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы 26 сентября 2016 →
26 сентября 2016
Центральный офис - г. Москва посмотреть итоги
Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы 27 июня 2016 →
27 июня 2016
Центральный офис - г. Москва посмотреть итоги
Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы 28 марта 2016 →
28 марта 2016
Центральный офис - г. Москва посмотреть итоги
Курсы будут проходить
Дистанционные курсы
Название курса Дата проведения Цена


Очные курсы на сегодняшний день не запланированы, Вы можете пройти обучение в дистанционном формате или связаться с менеджером курсов и уточнить о планируемых датах очного обучения.
Связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!

Название курса Дата проведения Форма обучения Цена


Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!