+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие курсы
Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.

Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.

Цель семинара – обмен опытом и получение слушателями практических рекомендаций по исполнению требований Банка России по ПОД/ФТ.

Требования к слушателям

Семинар рассчитан, в первую очередь, на специальных должностных лиц (СДЛов) профессиональных участников рынка ценных бумаг-некредитных финансовых организациях, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, страховых, микрофинансовых организаций и иных НФО, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ таких организаций.

Выдаваемые документы

Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Программа учебного курса

  1. Основные ошибки, допускаемые НФО при разработке правил внутреннего контроля в соответствии требованиями Банка России.
  2. Подтверждение наличия у организации/должностного лица критериев, определенных актами Банка России (принадлежность НФО к малым/микропредприятиям, соответствие СДЛа квалификационным требованиям).
  3. Сбор данных о клиенте: где собирать информацию о клиенте, вопросы идентификации и обновления сведений.
  4. Обучение по ПОД/ФТ: как организовать процесс, подтверждающие документы, формы, периодичность.

 

Прошедшие курсы

Название курса Даты проведения Место проведения Итоги
Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы 13 декабря 2017 →
13 декабря 2017
Центральный офис - г. Москва
Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы 19 сентября 2017 →
19 сентября 2017
Центральный офис - г. Москва посмотреть итоги
Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы 17 мая 2017 →
17 мая 2017
Центральный офис - г. Москва посмотреть итоги
Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы 30 ноября 2016 →
30 ноября 2016
Центральный офис - г. Москва посмотреть итоги
Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы 26 сентября 2016 →
26 сентября 2016
Центральный офис - г. Москва посмотреть итоги
Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы 27 июня 2016 →
27 июня 2016
Центральный офис - г. Москва посмотреть итоги
Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы 28 марта 2016 →
28 марта 2016
Центральный офис - г. Москва посмотреть итоги

Менеджер курсов

Золкина Екатерина
Золкина Екатерина

Единый многоканальный телефон (495) 921-2273

Тел./Факс: (495) 964-9410, 964-3190 (доб. 133)

E-mail:  seminar3@educenter.ru

Поделиться!