+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

НДС не облагается на основании применения упрощенной системы налогообложения (cеминар с участием представителя Банка России)

Кратко
Подробное описание
Программа
Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при исполнении требований противолегализационного законодательства, в том числе по разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля. Цель семинара – продуктивный диалог, обмен опытом, разбор интересных нестандартных ситуаций и получение слушателями практических рекомендаций пою исполнению требований Банка России по ПОД/ФТ.

Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при исполнении требований противолегализационного законодательства, в том числе по разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.

Цель семинара – продуктивный диалог, обмен опытом, разбор интересных нестандартных ситуаций и получение слушателями практических рекомендаций пою исполнению требований Банка России по ПОД/ФТ.

Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Требования к слушателям

Семинар рассчитан, в первую очередь, на специальных должностных лиц (СДЛов) профессиональных участников рынка ценных бумаг-некредитных финансовых организациях, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, страховых, микрофинансовых организаций и иных НФО, ответственных за реализацию ПВК по ПОД/ФТ, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ таких организаций, имеющих базовое представление о системе ПОД/ФТ.

Скидка

Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, владельцам дисконтных карт системы «Образование», а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).

Программа учебного курса

  1. Идентификация: виды и способы, процедуры сбора сведений, имеющиеся ограничения, рассмотрение типовых проблем.
  2. Механизм замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества и механизм приостановления операций.
  3. Операции, подлежащие контролю. Информирование Росфинмониторинга. Работа с «отказниками».
  4. Обзор изменений в законодательство о ПОД/ФТ за 2017-2018 гг.
  5. ПВК по ПОД/ФТ: программы и практические рекомендации. Основные ошибки, допускаемые НФО при разработке правил внутреннего контроля в соответствии требованиями Банка России. Изменения требований с учетом вступления в силу Указания Банка России от 05.10.2017 № 4568-У.
  6. Ответы на вопросы.

Менеджер курсов

Левина Марина
Левина Марина

Единый многоканальный телефон (495) 921-2273

Тел./Факс: (495) 964-0480, 964-3190 (доб. 131)

E-mail: fcsm@educenter.ru

Поделиться!