+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Информационно-справочные системы и электронный документооборот в реализации внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие курсы
Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих при постановке на учет в Росфинмониторинг и обмену сообщений через личный кабинет, обзор информационно-справочных систем, применяемых для реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих при постановке на учет в Росфинмониторинг и обмену сообщений через личный кабинет, обзор информационно-справочных систем, применяемых для реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Цель семинара – продуктивный диалог, обмен опытом, разбор интересных нестандартных ситуаций и получение слушателями практических рекомендаций по исполнению требований Росфинмониторинга по ПОД/ФТ.

Семинар рассчитан, в первую очередь, на специальных должностных лиц (СДЛов) организаций, подведомственных Росфинмониторингу – Лизинговые компании, Организации федеральной почтовой связи, Адвокаты, Нотариусы, Аудиторские организации, Факторинговые компании, Лотереи и букмекеры, Операторы по приёму платежей, Операторы связи, Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг и бухгалтерских услуг, Риелторы и агентства недвижимости, включая ИП, Ювелирные компании, включая ИП.

Выдаваемые документы

Участникам семинара будет выдано свидетельство о повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ

Программа учебного курса

Раздел 1. Постановка Организации/Лица на учет в Росфинмониторинге.

Тема 1. Порядок постановки на учет. Требования к документам. Назначение специальных должностных лиц.

Тема 2. Регистрация на Портале Росфинмониторинга. Регистрация в личном кабинете доверенных лиц.

Тема 3. Настройка рабочего места пользователя

Раздел 2. Обмен сообщениями через Личный кабинет Организации/Лица.

Тема 4. Обязанности по направлению сообщений в Росфинмониторинг.

Тема 5. Формирование и предоставление сообщений в Росфинмониторинг.

Тема 6. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Раздел 3. Информационно-справочные системы, применяемые для реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Тема 7. Источники и проверка сведений в целях идентификации.

Тема 8. Порядок документального фиксирования.

Прошедшие курсы

Название курса Даты проведения Место проведения Итоги
Информационно-справочные системы и электронный документооборот в реализации внутреннего контроля по ПОД/ФТ 18 апреля 2018 →
18 апреля 2018
Центральный офис - г. Москва