+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Повышение квалификации аудиторов и профессиональных бухгалтеров «Внутренний аудит. Соблюдение требований ФЗ «О противодействии легализации (Отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Кратко
Подробное описание
Программа
Продолжительность обучения - 40 академических часов
Продолжительность обучения - 40 академических часов

Программа учебного курса

«СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

Тема 1. Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Тема 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Тема 3. Передача информации в уполномоченный орган

Тема 4. Аудиторские процедуры, связанные с соблюдением требований Федерального закона

Тема 5. Практические занятия по выявлению фактов, которые могут указывать на осуществление аудируемым лицом действий по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Тема 6. Практические занятия по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований Федерального закона

«ВНУТРЕННИЙ АУДИТ»

Тема 1. Внутренний контроль в системе управления организацией

Тема 2. Оценка системы внутреннего контроля

Тема 3. Внутренний аудит как подсистема внутреннего контроля организации

Тема 4. Служба внутреннего аудита

Тема 5. Регламентация внутреннего аудита

Тема 6. Предварительная подготовка внутреннего аудита

Тема 7. Основы методики внутреннего аудита

Тема 8. Процедуры внутреннего аудита

Тема 9. Организация внутреннего аудита реализации продукции

Тема 10. Организация внутреннего аудита денежных поступлений

Тема 11. Организация внутреннего аудита снабжения

Тема 12. Организация внутреннего аудита дебиторской и кредиторской задолженности

Тема 13. Организация внутреннего аудита движения товарно-материальных ценностей

Тема 14. Организация внутреннего аудита расчетов с персоналом

Тема 15. Организация внутреннего аудита основных средств

Тема 16. Организация внутреннего аудита производства продукции

Тема 17. Организация внутреннего аудита инвестиций


Менеджер курсов

Суреева Анжела
Суреева Анжела

Единый многоканальный телефон (495) 921-2273

Тел./Факс: (495) 963-0480, 964-3190 (доб. 128, 135)

E-mail: angela@educenter.ru

Основные документы

Поделиться!