Повышение уровня знаний
Для повышения уровня знаний обучение необходимо проходить не реже одного раза в три года (не реже одного раза в год – специальное должностное лицо организации (в т.ч. кредитной), осуществляющей деятельность на финансовом рынке).
Для повышения уровня знаний обучение необходимо проходить не реже одного раза в три года (не реже одного раза в год – специальное должностное лицо организации (в т.ч. кредитной), осуществляющей деятельность на финансовом рынке).
Требования к слушателям
Выдаваемые документы
По окончании обучения Институт/Учебный центр МФЦ выдает слушателям документ, соответствующий Приказу Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. №203. Данный документ должен приобщаться к личному делу работника. Учебный центр МФЦ передает информацию о лицах, прошедших обучение для централизованного учета.
Скидка
Внимание! В период до 31 декабря 2015 года всем слушателям очных программ обучения по ПОД/ФТ (по программам для кредитных и некредитных финансовых организаций, проводимым с 01 сентября по 31 декабря 2015 года) доступ дистанционному курсу предоставляется БЕСПЛАТНО!
Программа учебного курса
1. Комментарии к Федеральному закону от 08 ноября 2011г. №308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (вступил в силу 21 ноября 2011 года):
- новый подход законодателя к контролю за разработкой и реализацией субъектами исполнения закона правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма – отказ от процедуры согласования ПВК по ПОД/ФТ, программы реализации внутреннего контроля как составная часть ПВК по ПОД/ФТ, снятие ограничений для надзорных органов по установлению требований к содержанию ПВК по ПОД/ФТ;
- увеличение срока для представления в финансовую разведку сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и «подозрительных» операциях, технические «огрехи» при формулировании новых положений закона, позиция Банка России и Росфинмониторинга в отношении толкования спорных положений, касающихся срока представления сведений в Росфинмониторинг;
- собственные и клиентские операции, подлежащие обязательному контролю, и подозрительные операции, новый подход в квалификации в качестве операций, подлежащих обязательному контролю, сделок с недвижимостью;
- расширение полномочий Росфинмониторинга по запросу у субъектов исполнения закона дополнительной информации и документов;
- новая редакция статьи 15.27 КоАП.
2. Комментарий к Положению Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №375-П от 02.03.2012:
- предпосылки для расширения полномочий Правительства Российской Федерации и Банка России по определению положений, которые должны учитываться организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, при разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- новые международные стандарты в сфере ПОД/ФТ (новая редакция 40 Рекомендаций ФАТФ от 16 февраля 2012г.) и их влияние на требования к содержанию ПВК кредитных организаций;
- рекомендации и/или требования: принципиальные вопросы, которые требовалось решить Банку России при реализации новых полномочий;
- требования на уровне принципов или типовые ПВК;
- принципы организации внутреннего «противолегализационного» контроля и требования к содержанию ПВК;
- специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ: статус, подчиненность, функционал, права и обязанности; сотрудники подразделения по ПОД/ФТ, уполномоченные сотрудники по ПОД/ФТ: их права и обязанности;
- анализ требований, предъявляемых к содержанию программ реализации внутреннего «противолегализационного» контроля, что изменилось по сравнению с «рекомендациями»;
- программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: риск-ориентированный подход, как ключевой элемент системы ПОД/ФТ;
- признаки, указывающие на необычный характер сделки: отличия от письма Банка России №99-Т, принципы построения работы по выявлению операций, содержащих признаки, указывающие на необычный характер сделки, старые и новые признаки, права и обязанности кредитных организаций в отношении операций, отвечающих указанным признакам, классификатор признаков: как использовать новые коды в контексте применения Положения Банка России №321-П;
- вступление в силу и «адаптационный» период для приведения ПВК по ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Банка России;
- изменения в организации системы ПОД/ФТ, которые необходимо осуществить кредитным организациям;
- программа организации системы ПОД/ФТ: основные новации;
- программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя;
- требования к Программе выявления операций. Обязательные и целесообразные для включения процедуры;
- программа отказа от заключения договора и выполнения распоряжения клиента;
- программа взаимодействия с лицами, которым поручено проведение идентификации (другие кредитные организации, организации федеральной почтовой связи, банковские платежные агенты).
3. Комментарий к Указанию Банка России №2785-У «О внесении изменений в Положение Банка России 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- изменение подхода к отнесению клиентов, осуществляющих операции с использованием интернет-технологий, к клиентам повышенной степени (уровня) риска.
Прошедшие курсы
Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
---|---|---|---|
Повышение уровня знаний |
30 мая 2012 → 30 мая 2012 |
Институт МФЦ, Москва, ул. Буженинова, 30 (метро "Преображенская площадь"). Начало регистрации в 18.00. Время проведения: 18.30 – 20.15. |
Менеджер курсов
Единый многоканальный телефон (495) 921-2273
Тел./Факс: (495) 963-4983, 964-3190 (доб. 106)
E-mail: rcb@educenter.ru
Поделиться!
-
февраль, 2019ПнВтСрЧтПтСбВс28 января 2019 (воскресенье)Даты проведения: 28 января 2019 – 30 апреля 2019Форма обучения: Вечерняя28500 физ. лица28500 юр. лица28Аттестация профессиональных бухгалтеров - Главный бухгалтер коммерческой организации29 января 2019 (понедельник)Даты проведения: 29 января 2019 – 30 января 2019Форма обучения: Дневная12000 физ. лица12000 юр. лица29О противодействии коррупции3031 января 2019 (среда)Даты проведения: 31 января 2019 – 31 января 2019Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 31 января 2019 – 31 января 2019Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 31 января 2019 – 31 января 2019Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 31 января 2019 – 31 января 2019Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лица31Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (НПФ, МФО)+ еще 30102030405060708091011 февраля 2019 (воскресенье)Даты проведения: 11 февраля 2019 – 15 февраля 2019Форма обучения: Дневная21000 физ. лица21000 юр. лицаДаты проведения: 11 февраля 201921000 физ. лица21000 юр. лица11Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах, жилищных накопительных кооперативах и ломбардах+ еще 112 февраля 2019 (понедельник)Даты проведения: 12 февраля 2019 – 14 июня 2019Форма обучения: Вечерняя56500 физ. лица56500 юр. лицаДаты проведения: 12 февраля 2019 – 14 июня 2019Форма обучения: Вечерняя61500 физ. лица61500 юр. лицаДаты проведения: 12 февраля 2019 – 14 июня 2019Форма обучения: Вечерняя60500 физ. лица60500 юр. лицаДаты проведения: 12 февраля 2019 – 05 марта 2019Форма обучения: Вечерняя25000 физ. лица25000 юр. лица12Налоговое консультирование (260 часов) (очно/дистанционно)+ еще 313141516 февраля 2019 (пятница)Даты проведения: 16 февраля 2019 – 10 марта 2019Форма обучения: Выходного дня15500 физ. лица17000 юр. лица16Базовый курс (серия 0.0) (новые вопросы)1718 февраля 2019 (воскресенье)Даты проведения: 18 февраля 2019 – 01 марта 2019Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 18 февраля 2019 – 01 марта 2019Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лица18Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 119 февраля 2019 (понедельник)Даты проведения: 19 февраля 201912000 физ. лица12000 юр. лица19Практические вопросы исполнения требований Банка России по пересмотру регламента управления рисками и формированию внутренних документов и отчетности СУР профессиональных участников рынка ценных бумаг за 2018 год20 февраля 2019 (вторник)Даты проведения: 20 февраля 201910000 физ. лица10000 юр. лица20Актуальные требования по раскрытию информации с учетом всех последних изменений21 февраля 2019 (среда)Даты проведения: 21 февраля 2019 – 21 февраля 2019Форма обучения: Вечерняя8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 21 февраля 2019 – 21 февраля 2019Форма обучения: Вечерняя9000 физ. лица9000 юр. лицаДаты проведения: 21 февраля 201910000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 21 февраля 201910000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 21 февраля 20199000 физ. лица9000 юр. лица21Актуальные вопросы применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ: просто о сложном (семинар с участием представителя Банка России)+ еще 4222324 февраля 2019 (суббота)Даты проведения: 24 февраля 2019 – 23 июня 2019Форма обучения: Выходного дня56500 физ. лица56500 юр. лицаДаты проведения: 24 февраля 2019 – 23 июня 2019Форма обучения: Выходного дня60500 физ. лица60500 юр. лицаДаты проведения: 24 февраля 2019 – 23 июня 2019Форма обучения: Выходного дня61500 физ. лица61500 юр. лица24Налоговое консультирование (260 часов) (очно/дистанционно)+ еще 2