+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Повышение уровня знаний

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие курсы

Для повышения уровня знаний обучение необходимо проходить не реже одного раза в три года (не реже одного раза в год – специальное должностное лицо организации (в т.ч. кредитной), осуществляющей деятельность на финансовом рынке).

Для повышения уровня знаний обучение необходимо проходить не реже одного раза в три года (не реже одного раза в год – специальное должностное лицо организации (в т.ч. кредитной), осуществляющей деятельность на финансовом рынке).

Требования к слушателям

К участию в семинаре приглашаются: руководители (заместители руководителей) организаций (филиалов); специальные должностные лица организаций (филиалов), ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля; работники служб внутреннего контроля организации (филиала); главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала); работники юридических подразделений организации, юристы; иные работники организаций (филиалов) с учетом особенности деятельности организации и ее клиентов.

Выдаваемые документы

По окончании обучения Институт/Учебный центр МФЦ выдает слушателям документ, соответствующий Приказу Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. №203. Данный документ должен приобщаться к личному делу работника. Учебный центр МФЦ передает информацию о лицах, прошедших обучение для централизованного учета.

Скидка

Внимание! В период до 31 декабря 2015 года всем слушателям очных программ обучения по ПОД/ФТ (по программам для кредитных и некредитных финансовых организаций, проводимым с 01 сентября по 31 декабря 2015 года) доступ дистанционному курсу предоставляется БЕСПЛАТНО!

Программа учебного курса

1. Комментарии к Федеральному закону от 08 ноября 2011г. №308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (вступил в силу 21 ноября 2011 года):

  • новый подход законодателя к контролю за разработкой и реализацией субъектами исполнения закона правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма – отказ от процедуры согласования ПВК по ПОД/ФТ, программы реализации внутреннего контроля как составная часть ПВК по ПОД/ФТ, снятие ограничений для надзорных органов по установлению требований к содержанию ПВК по ПОД/ФТ;
  • увеличение срока для представления в финансовую разведку сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и «подозрительных» операциях, технические «огрехи» при формулировании новых положений закона, позиция Банка России и Росфинмониторинга в отношении толкования спорных положений, касающихся срока представления сведений в Росфинмониторинг;
  • собственные и клиентские операции, подлежащие обязательному контролю, и подозрительные операции, новый подход в квалификации в качестве операций, подлежащих обязательному контролю, сделок с недвижимостью;
  • расширение полномочий Росфинмониторинга по запросу у субъектов исполнения закона дополнительной информации и документов;
  • новая редакция статьи 15.27 КоАП.

2. Комментарий к Положению Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №375-П от 02.03.2012:

  • предпосылки для расширения полномочий Правительства Российской Федерации и Банка России по определению положений, которые должны учитываться организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, при разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • новые международные стандарты в сфере ПОД/ФТ (новая редакция 40 Рекомендаций ФАТФ от 16 февраля 2012г.) и их влияние на требования к содержанию ПВК кредитных организаций;
  • рекомендации и/или требования: принципиальные вопросы, которые требовалось решить Банку России при реализации новых полномочий;
  • требования на уровне принципов или типовые ПВК;
  • принципы организации внутреннего «противолегализационного» контроля и требования к содержанию ПВК;
  • специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ: статус, подчиненность, функционал, права и обязанности; сотрудники подразделения по ПОД/ФТ, уполномоченные сотрудники по ПОД/ФТ: их права и обязанности;
  • анализ требований, предъявляемых к содержанию программ реализации внутреннего «противолегализационного» контроля, что изменилось по сравнению с «рекомендациями»;
  • программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: риск-ориентированный подход, как ключевой элемент системы ПОД/ФТ;
  • признаки, указывающие на необычный характер сделки: отличия от письма Банка России №99-Т, принципы построения работы по выявлению операций, содержащих признаки, указывающие на необычный характер сделки, старые и новые признаки, права и обязанности кредитных организаций в отношении операций, отвечающих указанным признакам, классификатор признаков: как использовать новые коды в контексте применения Положения Банка России №321-П;
  • вступление в силу и «адаптационный» период для приведения ПВК по ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Банка России;
  • изменения в организации системы ПОД/ФТ, которые необходимо осуществить кредитным организациям;
  • программа организации системы ПОД/ФТ: основные новации;
  • программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя;
  • требования к Программе выявления операций. Обязательные и целесообразные для включения процедуры;
  • программа отказа от заключения договора и выполнения распоряжения клиента;
  • программа взаимодействия с лицами, которым поручено проведение идентификации (другие кредитные организации, организации федеральной почтовой связи, банковские платежные агенты).

3. Комментарий к Указанию Банка России №2785-У «О внесении изменений в Положение Банка России 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

  • изменение подхода к отнесению клиентов, осуществляющих операции с использованием интернет-технологий, к клиентам повышенной степени (уровня) риска.

Прошедшие курсы

Название курса Даты проведения Место проведения Итоги
Повышение уровня знаний 30 мая 2012 →
30 мая 2012
Институт МФЦ, Москва, ул. Буженинова, 30 (метро "Преображенская площадь"). Начало регистрации в 18.00. Время проведения: 18.30 – 20.15.

Менеджер курсов

Драгнева Ольга Ивановна
Драгнева Ольга Ивановна

Единый многоканальный телефон (495) 921-2273

Тел./Факс: (495) 963-4983, 964-3190 (доб. 106)

E-mail: rcb@educenter.ru

Поделиться!