Образовательный центр МФЦ→Архив курсов всех направлений→ЯR | Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы→28.03.2016 - 28.03.2016

ЯR | Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы: 28 марта 2016 → 28 марта 2016

Описание

Программа

Итоги курса

Курс завершен

28 марта 2016 → 28 марта 2016

Запись до: 28 марта 2016

Форма обучения: Вечерняя

7000 ⃏ физ. лица

7000 ⃏ юр. лица

Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.

Анонс(word, 646.6 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Преподаватели

Выдаваемые документы

Заместитель начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Выдаваемые документы

Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Скачать программу(word, 646.6 Кб)

Программа учебного курса

Основные ошибки, допускаемые НФО при разработке правил внутреннего контроля в соответствии требованиями Банка России.
Подтверждение наличия у организации/должностного лица критериев, определенных актами Банка России (принадлежность НФО к малым/микропредприятиям, соответствие СДЛа квалификационным требованиям).
Сбор данных о клиенте: где собирать информацию о клиенте, вопросы идентификации и обновления сведений.
Обучение по ПОД/ФТ: как организовать процесс, подтверждающие документы, формы, периодичность.

Итоги курса

Отзывы

Идентификация клиентов – наиболее полезная тема. Достаточно полная информация.

Развернуть

Начальник службы ПОД/ФТ АО «НПФ «Транснефть»

Идентификация клиентов – наиболее полезная тема. Достаточно полная информация.

Развернуть

Начальник службы ПОД/ФТ АО «НПФ «Транснефть»

Формы предоставления сведений, идентифицирующих клиента – наиболее полезная тема. Содержание семинара соответствует заявленной программе с небольшими замечаниями. Уровень организации семинара высокий.

Развернуть

Начальник отдела бизнес-технологий и анализа АО ВТБ Страхование жизни

Развернуть

Начальник отдела бизнес-технологий и анализа АО ВТБ Страхование жизни

Идентификация – наиболее полезная тема. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое. Семинар соответствует поставленным целям с небольшими замечаниями.

Развернуть

Начальник отдела финансового мониторинга АО ВТБ Капитал

Развернуть

Начальник отдела финансового мониторинга АО ВТБ Капитал

Все темы, заявленные в программе, оказались полезными. Семинар полностью соответствует поставленным целям.

Развернуть

Советник генерального директора по правовым вопросам ООО "Московский Фондовый Центр"

Все темы, заявленные в программе, оказались полезными. Семинар полностью соответствует поставленным целям.

Развернуть

Советник генерального директора по правовым вопросам ООО "Московский Фондовый Центр"

Семинар в целом оказался полезным. Все ответы получены. С учетом выделенного времени вопросы освещены достаточно. Все вопросы освещены в полном объёме. Уровень организации семинара очень высокий. Семинар соответствует поставленным целям с небольшими замечаниями. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое.

Развернуть

Начальник отдела финансового мониторинга ООО "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА"

Развернуть

Начальник отдела финансового мониторинга ООО "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА"

К курсу

Распечатать