+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы: 26 сентября 2016 → 26 сентября 2016

Описание
Программа
Итоги курса
Курс завершен
26 сентября 2016 → 26 сентября 2016
Запись до: 26 сентября 2016
Форма обучения: Дневная
8000 ⃏ физ. лица
8000 ⃏ юр. лица
Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.
Анонс(word, 645.6 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Выдаваемые документы

Выдаваемые документы

Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Программа учебного курса

  1. Основные ошибки, допускаемые НФО при разработке правил внутреннего контроля в соответствии требованиями Банка России.
  2. Подтверждение наличия у организации/должностного лица критериев, определенных актами Банка России (принадлежность НФО к малым/микропредприятиям, соответствие СДЛа квалификационным требованиям).
  3. Сбор данных о клиенте: где собирать информацию о клиенте, вопросы идентификации и обновления сведений.
  4. Обучение по ПОД/ФТ: как организовать процесс, подтверждающие документы, формы, периодичность.

 

Итоги курса

Отзывы

Отзывы

Наиболее полезная тема – требования и идентификация клиентов. Все заявленные в программе вопросы были освещены достаточно. Высокий уровень квалификации лектора и организации семинара.
Развернуть
Начальник отдела финансового мониторинга ООО "ПЕРАМО"
Наиболее полезная тема – ошибки при разработке правил, обучение по ПОД/ФТ.
Развернуть
Участник семинара
Наиболее полезная тема – практика применения.
Развернуть
Руководитель отдела по нормативно-правовой деятельности АО "Новый регистратор"
Уровень организации семинара высокий. Семинар соответствует полностью поставленным целям. Качество и полнота ответов на вопросы исключительно высокое. Спасибо большое!
Развернуть
Участник семинара
Семинар полностью соответствовал поставленным целям. Наиболее полезная тема – идентификация клиентов и обновление сведений по ним. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое. Все хорошо, спасибо!
Развернуть
Участник семинара

Поделиться!