+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Актуальные вопросы ПОД/ФТ в негосударственных пенсионных фондах: новации в регулировании и практические рекомендации

Описание
Программа
14 июня 2017 → 14 июня 2017
Запись до: 14 июня 2017
Форма обучения: Вечерняя
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
8000 ⃏ физ. лица
8000 ⃏ юр. лица
Семинар рассчитан, в первую очередь, на специальных должностных лиц (СДЛов) негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний НПФов, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ, иных должностных лиц НПФов и УК.
Анонс(word, 628.3 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30

Преподаватели
Выдаваемые документы
представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Выдаваемые документы

Свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже)

Программа учебного курса

  1. Обзор новаций нормативного регулирования, существенных для НФО, включая НПФы и УК, в сфере ПОД/ФТ (законодательство РФ, подзаконные акты и нормативные акты Банка России) - текущие и планируемые изменения.
  2. Практические вопросы соответствия правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ негосударственных пенсионных фондов требованиям законодательства РФ, подзаконных нормативных актов и нормативных актов Банка России.
  3. Практические вопросы применения Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - на что нужно обратить внимание.
  4. Процедуры идентификации и некоторые новации в области идентификации.
  5. Вопросы соответствия НПФов всем текущим требованиям федерального законодательства, подзаконным нормативным актам и нормативным актам Банка России в области ПОД/ФТ.
  6. Вопросы проверок и типовые нарушения НПФов по соблюдению требований в области ПОД/ФТ.

Менеджер курсов

Золкина Екатерина
Золкина Екатерина

Единый многоканальный телефон (495) 921-2273

Тел./Факс: (495) 964-9410, 964-3190 (доб. 133)

E-mail:  seminar3@educenter.ru

Поделиться!