Противодействие легализации (ПОДФТ) и коррупции

Высокое качество обучения в нашем центре достигается привлечением к чтению лекций высококвалифицированных преподавателей, имеющих большой практический опыт в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Алимкина Е.И. - советник управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Баранова Е.М. - специалист 1-го разряда отдела организации контроля деятельности субъектов коллективных инвестиций Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг Федеральной службы по финансовым рынкам.

Вербицкий Д.В. - начальник отдела организации контроля деятельности субъектов коллективных инвестиций Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг Федеральной службы по финансовым рынкам.

Жуков А.С. - начальник отдела финансового мониторинга Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг Федеральной службы по финансовым рынкам.

Зезюлин К.В. - заместитель начальника управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг Федеральной службы по финансовым рынкам.

Иванов А.А. - заместитель начальника отдела мониторинга и сбора отчетности участников финансового рынка Управления информации и мониторинга финансового рынк.

Лашкина М.Е. - преподаватель Учебного центра МФЦ, специалист-практик в области ПОД/ФТ.

Осиюк И.В. - начальник отдела организации контроля деятельности инфраструктурных организаций Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг Федеральной службы по финансовым рынкам.

Рязанова Е.Е. - начальник Отдела операций с ценными бумагами Юридического департамента ООО "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ".

Салащенко А.А. - ведущий преподаватель Учебного центра МФЦ, ведущий специалист-практик в области ПОД/ФТ.

Середа О.Е. - заместитель начальника отдела Управления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Сизова О.С. - начальник Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг Федеральной службы по финансовым рынкам.

Терехов А.В. - заместитель начальника Отдела организации контроля деятельности субъектов коллективных инвестиций Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации.

Энгель Е.А. – заместитель начальника Управления регулирования деятельности участников финансового рынка Федеральной службы по финансовым рынкам.

... и другие.