+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Проведен семинар «Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы»

10 декабря 2016
30 ноября 2016 года в Учебном центре МФЦ и Институте МФЦ прошел семинар с участием представителя Банка России «Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы».

В программе семинара:

  1. Практика применения НФО требований Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции Федеральных законов № 191-ФЗ и 215-ФЗ), актуальные вопросы. Комментарий к Указанию Банка России от 20.07.2016 № 550-П.
  1. Требования к идентификации клиентов, в том числе с учетом изменений в Положение Банка России № 444-П, внесенных Указанием Банка России от 18.08.2016 № 4105-У.
  1. Основные ошибки, допускаемые НФО при разработке правил внутреннего контроля в соответствии требованиями Банка России. Изменения требований с учетом вступления в силу Указания Банка России от 28.07.2016 № 4086-У.
  1. Обучение по ПОД/ФТ: как организовать процесс, подтверждающие документы, формы, периодичность.

Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.

Цель семинара – обмен опытом и получение слушателями практических рекомендаций по исполнению требований Банка России по ПОД/ФТ.

Участники семинара, ранее не однократно проходившие обучение в целях ПОД/ФТ, отметили высокий уровень организации мероприятия и живой интересный доклад выступающего. Семинар провел представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Следующий семинар «Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы» состоится 22 марта 2016 года по адресу: Москва, ул. Буженинова, д.30, 3 этаж. Участникам семинара будет выдано свидетельство о прохождении целевого (внепланового) инструктажа и/или повышении квалификации (плановом инструктаже).

Запись на обучение по тел. +7(495 )964-31-90 или e-mail: seminar3@educenter.ru (менеджер проекта: Золкина Екатерина) e-mail: fcsm@educenter.ru (Левина Марина)


Институт МФЦ – ведущая образовательная организация, более 7-ми лет осуществляющая обучение в целях ПОД/ФТ.

По вопросам обучения в целях ПОД/ФТ обращаться к Золкиной Екатерине +7(495 )964-31-90  e-mail: seminar3@educenter.ru или Левиной Марине e-mail: fcsm@educenter.ru