27 июля 2017 года Институт и Учебный центр МФЦ провели очередное обучение в целях ПОД/ФТ

Некоторые сотрудники, ранее неоднократно проходившие обучение в целях ПОДФТ, отметили высокий уровень организации семинара, его содержательность и соответствие поставленным целям

На семинаре выступил эксперт-практик в сфере ПОД/ФТ. По отзывам участников качество и полнота ответов на вопросы в большинстве случаев высокое.

В обучении приняли участие представители следующих компаний: профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, лизинговые компании, букмекерские компании, операторы платежей.

Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.

Цель семинара – обмен опытом и получение слушателями практических рекомендаций по исполнению требований Банка России и Росфинмониторинга по ПОД/ФТ.

Отзывы из анкет участников (авторская орфография и пунктуация сохранены):

• "Уровень организации семинара высокий. Содержание семинара соответствует с небольшими замечаниями заявленной программе. Качество и полнота ответов на вопросы в большинстве случаев высокое. Наиболее полезная тема – надзор в сфере ПОД/ФТ"
• "Уровень организации семинара высокий. Содержание семинара полностью соответствует заявленной программе. Семинар полностью соответствует поставленным целям. Качество и полнота ответов на вопросы исключительно высокое. Наиболее полезная тема – выявление подозрительных сделок"

Следующее обучение в целях ПОД/ФТ состоится 31 августа 2017 года по адресу: Москва, ул. Буженинова, д.30, 3 этаж. Возможно участие он-лайн.

Запись на обучение по тел. +7(495 )964-31-90 доб. 133 или e-mail: seminar3@educenter.ru (менеджер проекта: Золкина Екатерина)