Проведен практический семинар по ПОД/ФТ для НФО

В программе семинара:

1.            Практические вопросы, связанные с реализацией НФО требований в части идентификации клиентов (понятие «клиент» применительно к разным видам НФО, способы сбора сведений о клиенте, исключения из идентификации, работа с Перечнем лиц, причастных к экстремизму/терроризму и т.п.).

2.            Операции, подлежащие контролю. Позиции Банка России по определению даты совершения операций применительно к некоторым видам операций обязательного контроля.

3.            Механизм «реабилитации отказников»: информирование клиентов о причинах отказа в проведении операции в рамках изменений в статью 4 Федерального закона № 115-ФЗ, вносимых Федеральным законом от 470-ФЗ от 29.12.2017. Действия НФО при устранении клиентом-«отказником» оснований/причин отказа; действия клиента-«отказника» при невозможности НФО устранить основания/причины отказа, двухуровневая система «обжалования» отказа.

4.            Требования Банка России к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ. Комментарий к основным программам ПВК по ПОД/ФТ, системам обучения сотрудников в НФО по ПОД/ФТ. Планируемые изменения в Положение Банка России № 445-П в 2018 г.

Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при идентификации клиентов и при организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ. В ходе семинара рассмотрен механизм «реабилитации отказников».

Цель семинара – обмен опытом и получение слушателями практических рекомендаций по исполнению требований Банка России по ПОД/ФТ.

Отзывы из анкет участников (авторская орфография и пунктуация сохранены):

• «Семинар проведен на высоком уровне. Все вопросы освещены»;
• «Замечательная организация мероприятия, дружелюбный прием сотрудниками МФЦ»;
• «Полезный семинар; грамотный лектор».

Участники семинара, ранее не однократно проходившие обучение в целях ПОД/ФТ, отметили высокий уровень организации мероприятия и живой интересный доклад выступающего. Семинар провел представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Следующий семинар «Актуальные вопросы применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ: просто о сложном» состоится 25 июня 2018 года по адресу: Москва, ул. Буженинова, д.30, 3 этаж. Участникам семинара будет выдано свидетельство о прохождении целевого (внепланового) инструктажа и/или повышении квалификации (плановом инструктаже).

Запись на обучение по тел. +7(495 )964-31-90 или e-mail: seminar3@educenter.ru (менеджер проекта: Золкина Екатерина) e-mail: fcsm@educenter.ru (Левина Марина)

Институт МФЦ – ведущая образовательная организация, более 7-ми лет осуществляющая обучение в целях ПОД/ФТ.

По вопросам обучения в целях ПОД/ФТ обращаться к Золкиной Екатерине +7(495 )964-31-90  e-mail: seminar3@educenter.ru или Левиной Марине e-mail: fcsm@educenter.ru