Проведен семинар по проверкам правоохранительных органов

Семинар проводили адвокаты Московской городской коллегии адвокатов «Спарта», имеющие обширный опыт оказания правовой помощи по экономическим составам преступлений, а также опыт работы в правоохранительных и налоговых органах Российской Федерации.

Основными вопросами были:

1. Поводы и основания для визита сотрудников правоохранительных органов в офис организации для проведения проверки.
2. Направление сотрудниками правоохранительных органов запросов о предоставлении информации. Правомерность указанных запросов и ответственность за непредставление запрашиваемых документов.
3. Явка на опрос/допрос руководства и сотрудников проверяемой организации. Порядок поведения в ходе опроса/допроса; риски дачи показаний без предварительной подготовки и выработки правовой позиции по делу. Основания для отказа от дачи показаний и пояснений.
4. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, проводимые в отношении организаций: обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, изъятие предметов и документов (договоров, первичной бухгалтерской документации и компьютерной техники), производство обыска и выемки в помещениях организации, опрос/допрос сотрудников и др.
5. Полномочия сотрудников правоохранительных органов: нормативные акты, на основании которых действуют сотрудники правоохранительных органов при проведении проверок; права и обязанности сотрудников проверяемых организаций.
6. Практические рекомендации для руководства и сотрудников организаций: проверка правомерности визита и полномочий, проверяющих; контроль за действиями сотрудников правоохранительных органов при проведении мероприятий в офисе организации; порядок фиксирования и обжалования нарушений, допущенных сотрудниками правоохранительных органов в ходе проверки; рекомендации по минимизации рисков наступления неблагоприятных последствий.
7. Основания для возбуждения уголовного дела по результатам проведенной проверки. Данный вопрос рассматривается на примере реальных уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов); ст. 159 УК РФ (мошенничество); ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат); ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).

Благодарим слушателей за активное участие и докладчиков за интересное выступление.

Также, по случаю 20-летия Образовательного центра МФЦ (Институт МФЦ, Учебный центр МФЦ, Консалтинговая группа МФЦ) до конца 2018 года Институт МФЦ проведет для вас несколько бесплатных семинаров (открытых лекций) по актуальной тематике. Ознакомиться подробно можно на нашем сайте www.educenter.ru