20 мая 2015 года Институт и Учебный центр МФЦ провел семинар в целях ПОД/ФТ «Кардинальные изменения в системе регулирования ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: что нужно знать и делать СДЛу»

В программе семинара:

1. Сущность и основные направления реформирования Банком России нормативного регулирования ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: принятые нормативные документы, сравнительный анализ «старых» и «новых» требований, принципиальные нововведения.
2. Практические вопросы приведения правил внутреннего контроля (ПВК) в целях противодействия легализации… в соответствие с Положением Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Практические вопросы применения Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - на что нужно обратить внимание СДЛу.
4. Изменения (дополнения) в процедурах идентификации в соответствии с «Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 12.12.2014 №444-П).
5. Вопросы квалификационных требований к СДЛам, подготовки и обучения кадров.
6. Какие организационные и нормотворческие действия должна осуществить некредитная финансовая организация (НФО) и СДЛ для соответствия НФО всем требованиям Банка России в области ПОД/ФТ.
7. Вопросы проверок НФО по соблюдению требований в области ПОД/ФТ.

С отзывами участников семинара можно ознакомиться здесь.

Участники семинара, ранее не однократно проходившие обучение в целях ПОДФТ, отметили высокий уровень организации мероприятия и живой интересный доклад выступающего. Семинар провел представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Следующий семинар «Кардинальные изменения в системе регулирования ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: что нужно знать и делать СДЛу» состоится 23 июня 2015 года по адресу: Москва, ул. Буженинова, д.30, 3 этаж. Участникам семинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Запись на обучение по тел. +7(495 )964-31-90 доб. 133 или e-mail: seminar3@educenter.ru (менеджер проекта: Золкина Екатерина)