+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Институт МФЦ успешно завершил обучение сотрудников Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)

02 декабря 2015

Институт МФЦ на основании подписанного договора провел обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сотрудников Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).

Так, с марта 2015 года было организовано и проведено обучение по программам:

  • «Вопросы применения 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (2 потока)
  • «Актуальные вопросы деятельности банков по ПОД/ФТ как профессиональных участников рынка ценных бумаг» (4 потока)
  • «Общие принципы и практика применения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской системе» (2 потока)
  • «Типологические модели организации мошеннических финансовых схем. Вопросы деятельности Росфинмониторинга» (3 потока)

Всего обучение прошли 538 сотрудников Внешэкономбанка и других банков, входящих в группу ВЭБ.

Для заказа корпоративного обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обращаться к Золкиной Екатерине по телефону +7 (495) 921-2273 (доб. 133) или по электронной почте: seminar3@educenter.ru.