05 апреля 2016 года Институт и Учебный центр МФЦ провели корпоративное обучение в целях ПОД/ФТ

Цель семинара – обмен опытом и получение слушателями практических рекомендаций по исполнению требований Банка России по ПОД/ФТ.

В программе семинара:

1. Практические рекомендации по реализации и применению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ в страховых организациях с учетом специфики взаимодействия с филиальной сетью, в т.ч.:

• взаимодействие структурного подразделения по ПОД/ФТ со структурными подразделениями компании и с филиалами;
• права и обязанности СДЛ.

2. Практические аспекты реализации требований законодательства о ПОД/ФТ в части идентификации, установленные пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России:

• порядок выявления бенефициарных владельцев;
• способы фиксирования сведений о клиентах, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (Досье клиента, Анкеты);
• установление и идентификация публичных должностных лиц;
• проверка по Перечню террористов и экстремистов.

3. Практические аспекты реализации программы управления риском:

• признаки и критерии «необычных» операций, виды и условия деятельности, свидетельствующие о повышенном уровне риска, совершения клиентом необычных операций, которыми целесообразно руководствоваться при реализации программы оценки уровня риска;
• автоматизация процесса выявления видов деятельности клиентов, подверженных высокой степени риска в целях отмывания преступных денежных средств.

Отзывы из анкет участников (авторская орфография и пунктуация сохранены):

«Семинар полностью соответствует поставленным целям. Все темы оказались полезными. Доходчивое восприятие важной, полезной информации»

 «Было очень полезно. Всё по теме, без «лишней воды»»

«Уровень организации семинара высокий. Очень информативно, содержательно, доступно. Все освещенные темы оказались полезными»

«Материал изложен достаточно полно. Все темы оказались полезными»

Институт МФЦ – ведущая образовательная организация, более 7-ми лет осуществляющая обучение в целях ПОД/ФТ.

По вопросам обучения в целях ПОД/ФТ обращаться к Золкиной Екатерине +7(495 )964-31-90  e-mail: seminar3@educenter.ru