27 июня 2016 года Институт и Учебный центр МФЦ провел семинар в целях ПОД/ФТ по теме: «Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы»

В программе семинара:

1. Основные ошибки, допускаемые НФО при разработке правил внутреннего контроля в соответствии требованиями Банка России.

2. Подтверждение наличия у организации/должностного лица критериев, определенных актами Банка России (принадлежность НФО к малым/микропредприятиям, соответствие СДЛа квалификационным требованиям).

3. Сбор данных о клиенте: где собирать информацию о клиенте, вопросы идентификации и обновления сведений.

4. Обучение по ПОД/ФТ: как организовать процесс, подтверждающие документы, формы, периодичность.

Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.

Цель семинара – обмен опытом и получение слушателями практических рекомендаций по исполнению требований Банка России по ПОД/ФТ.

С отзывами участников семинара можно ознакомиться здесь.

Участники семинара, ранее не однократно проходившие обучение в целях ПОД/ФТ, отметили высокий уровень организации мероприятия и живой интересный доклад выступающего. Семинар провел представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Первый семинар по данной тематике, состоявшийся 28 марта 2016 г., вызвал высокий интерес и положительные отзывы участников.

Следующий семинар «Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы» состоится 29 августа 2016 года по адресу: Москва, ул. Буженинова, д.30, 3 этаж. Участникам семинара будет выдано свидетельство о прохождении целевого (внепланового) инструктажа и/или повышении квалификации (плановом инструктаже).

Запись на обучение по тел. +7(495 )964-31-90 или e-mail: seminar3@educenter.ru (менеджер проекта: Золкина Екатерина) e-mail: fcsm@educenter.ru (Левина Марина)

Институт МФЦ – ведущая образовательная организация, более 7-ми лет осуществляющая обучение в целях ПОД/ФТ.

По вопросам обучения в целях ПОД/ФТ обращаться к Золкиной Екатерине +7(495 )964-31-90  e-mail: seminar3@educenter.ru или Левиной Марине e-mail: fcsm@educenter.ru