+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Противодействие легализации доходов для юридического сектора и особых нефинансовых бизнесов и профессий (DNFBP)

Описание
Программа
25 июля 2018
Запись до: 25 июля 2018
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
73 евро ⃏ физ. лица
73 евро ⃏ юр. лица
Курс представляет собой детальный обзор процедур по противодействию легализации доходов для юристов и лиц, рассматриваемых ФАТФ в качестве «особых нефинансовых бизнесов и профессионалов». Будут рассмотрены основы противодействия легализации доходов, роль нефинансовых структур в борьбе с финансовыми преступлениями, рекомендации по управлению рисками в сфере противодействия, а также способы мониторинга транзакций. Слушатели также приобретут навыки идентификации и сообщения о подозрительных сделках и знания о главных уязвимых местах сектора в отношении легализации доходов и финансирования терроризма. Курс предназначен для юристов, аудиторов, консультантов, а также специалистов по противодействию легализации финансовых компаний, обслуживающих DNFBP.
Анонс(pdf, 225.6 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30

On-line трансляция
Курс в настоящее время доступен только в дистанционном формате на английском языке.

Менеджер курсов

Иванова Мария
Иванова Мария

Единый многоканальный телефон (495) 921-2273

Тел./Факс: (495) 964-9410, 964-3190 (доб. 134)

E-mail:  seminar2@educenter.ru

Дополнительные разделы

Основные документы

Поделиться!