Пластиковые карты и легализация (отмывание) денег. Вопросы противодействия
В ходе семинара будут рассмотрены специфика и проблемы регулирования современных розничных финансовых услуг в России, в частности, концепция электронных средств платежа и электронных денежных средств, проанализированы факторы, которые определяют развитие технологий и законодательства в международном и национальном масштабе.
Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам легализации (отмыванию) денег посредством пластиковых карт и соответствующим методам противодействия.
Целевая группа
Семинар рассчитан на руководителей и сотрудников подразделений, групп финансового мониторинга кредитных организаций, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также операторов платежных систем – кредитных организаций и иных организаций, осуществляющих функции операторов платежных систем.
Участие в семинаре будет полезно также сотрудникам кредитных организаций, отвечающих за разработку и сопровождение новых платежных инструментов, минимизацию рисков, связанных с их представлением и внедрением.
Что входит в стоимость
В стоимость включаются кофе-брейк и методические материалы.
Документ об участии в семинаре: свидетельство на специальном бланке, защищенном от подделки, с указанием обязательных реквизитов, включая данные об аккредитации Учебного центра на право аттестации специалистов финансового рынка и соглашения с МУМЦФМ. Копия данного свидетельства приобщатся к личному делу работника - свидетельство о повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ.
Скидка
Специальная стоимость для постоянных клиентов Института/Учебного центра МФЦ, членов НП «Национальный Платежный Совет», для представителей организаций – членов СРО НФА составляет 6 750 (Шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей. НДС не облагается.
Программа семинара
-
Обзор российского регулирования в сфере электронных платежей:
- Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»: концепция электронного средства платежа, электронных денежных средств, типы ЭСП, особенности реализации проектов мобильной коммерции;
- Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: возможности по проведению операций без проведения идентификации клиентов;
- Положение Банка России № 262-П: особенности идентификации держателей платежных карт и упрощенная идентификация.
- Примеры существующих платежных продуктов, проблемы классификации и место платежных карт в современной экосистеме розничных платежей.
-
Регулирование новых способов платежей (НСП): подходы ФАТФ (на основе Рекомендаций ФАТФ и Руководства ФАТФ по предоплаченным картам, мобильным платежам и платежным системам в Интернете):
- Типологизация НСП;
- Основные риски НСП;
- Подходы к минимизации рисков;
- Рискориентированный подход в сегменте новых способов платежей.
-
Проблематика идентификации клиентов:
- Особенность российской модели идентификации;
- Агентирование;
- Полагание на третьи стороны;
- Использование дополнительной информации о клиенте;
- Актуальные тенденции развития российского законодательства в контексте модернизации подхода к идентификации клиентов;
- Примеры идентификации держателей НСП в иностранных государствах;
- Особенности предоставления НСП лицам, не имеющим полноценного доступа к финансовым услугам.
-
Новые высокотехнологичные вызовы для режима ПОД/ФТ в контексте национального законодательства и Рекомендаций ФАТФ:
- Виртуальные валюты;
- Децентрализованные криптовалюты;
- Взаимодействие регулируемого сектора с сектором криптовалют.
Прошедшие семинары
Семинары для профучастников, банков и квалифицированных инвесторовНазвание курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
---|---|---|---|
Пластиковые карты и легализация (отмывание) денег. Вопросы противодействия |
22 сентября 2014 → 22 сентября 2014 |
Семинар будет проходить в помещении НП «НПС»
по адресу: Москва, ул. Солянка, дом 1/2, стр.1. |
-
март, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс26 февраля 2024 понедельникДаты проведения: 26 февраля 2024 – 01 марта 2024Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 26 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная20000 физ. лица20000 юр. лица26Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов+ еще 12728 февраля 2024 средаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 01 марта 2024Форма обучения: Дневная20000 физ. лица20000 юр. лица28Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 429 февраля 2024 четвергДаты проведения: 29 февраля 20248000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 февраля 20240 физ. лица0 юр. лица29Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком: основные обязанности участников и типовые нарушения+ еще 10102030405060708091011 марта 2024 понедельникДаты проведения: 11 марта 2024 – 21 марта 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 21 марта 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Вечерняя36000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 03 июня 2024Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 03 июня 2024Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 22 апреля 2024Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лица11Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 512 марта 2024 вторникДаты проведения: 12 марта 2024 – 29 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя49500 физ. лица49500 юр. лица12Финансовый консультант-инвестиционный советник131415161718 марта 2024 понедельникДаты проведения: 18 марта 2024 – 29 марта 2024Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лица18Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные возможности и риски19202122232425 марта 2024 понедельникДаты проведения: 25 марта 2024 – 25 мая 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица25Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер коммерческой организации2627 марта 2024 средаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лица27Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 328293031