15 мая 2014 г.
Консультационный семинар
«Практические аспекты применения кредитными организациями последних изменений в законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

с участием представителя Банка России

Институт МФЦ и Национальный платежный совет (НП «НПС») приглашают принять участие в консультационном семинаре «Практические аспекты применения кредитными организациями последних изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ», который состоится в Москве 15 мая 2014 года.
В ходе семинара будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы ПОД/ФТ в кредитных организациях с учетом всех изменений и «сложностей» в законодательстве. Будут рассмотрены ФЗ № 403 от 28.12.2013 г., проект федерального закона № 428896-6. Также будут прокомментированы Указание Банка России от 31 января 2014 г. № 3186-У к №375-П, Указание Банка России № 3148-У к № 375-П, Указание Банка России от 21 января 2014 г. № 3179-У к №262-П, Указание Банка России от 19 сентября 2013 г. № 3063-У, Указание Банка России от 23 августа 2013 г. № 3041-У, Положение Банка России от 02 сентября 2013 г. № 407-П. 
Семинар рассчитан на руководителей и сотрудников подразделений, групп финансового мониторинга кредитных организаций, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также операторов платежных систем – кредитных организаций и иных организаций, осуществляющих функции операторов платежных систем.  

В программе семинара:
1.	Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
2.	Понятие «бенефициарный владелец». Кто такой «бенефициарный владелец» в соответствии c 40 рекомендациями ФАТФ. Соотношение понятий «бенефициарный владелец» и «выгодоприобретатель». Практические рекомендации по идентификации «бенефициарного владельца», подготовленные совместно Банком России и Росфинмониторингом (Информационное письмо от 28.01.2014 №14). Требования Банка России к содержанию программы идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (Указание Банка России от 31 января 2014г. №3186-У «О внесении изменений в Положение от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля…»)
3.	Проблематика «недобросовестных клиентов». Новые возможности кредитных организаций по управлению рисками, возникающими при обслуживании «недобросовестных клиентов».
4.	Комментарий к Указанию Банка России от 21 января 2014г.  №3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: модернизированные подходы к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, вопросы правоприменения.

5.	Комментарии иных положений Федерального закона N 115-ФЗ  с учетом внесенных изменений и нормативных актов Банка России в сфере ПОД /ФТ (Положение Банка России от 2 сентября 2013 года № 407-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде, Указание Банка России от 23 августа 2013 года №3041-У « О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной  организации», Указание Банка России от 19 сентября 2013 года № 3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны быть применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества».
6.	Ответы на вопросы.

Семинар проводит Ясинский Илья Владимирович – Заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Документ об участии в семинары: свидетельство о повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ.

Место и время проведения: семинар будет проходить в помещении НП «НПС» по адресу: Москва, ул. Солянка, дом 1/2, стр.1. Проезд до станции метро «Китай-город». Схема проезда: http://npc.ru/ru/contact. 
Время проведения семинара с 18:00 до 21:00. Возможно участие on-line.

Стоимость и скидки: Стоимость участия в семинаре для одного участника составляет 9000 (Девять тысяч) рублей НДС не облагается. Специальная стоимость для постоянных клиентов Института/Учебного центра МФЦ и НП «Национальный Платежный Совет» составляет 6 750 (Шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей. НДС не облагается. В стоимость включаются кофе-брейк и методические материалы.

Административная информация:  Заявки на участие в семинаре просьба направлять до 14 мая 2014 г. включительно на имя Золкиной Екатерины по тел./ф.  (495) 964-31-90, 964-04-80, 921-22-73 доб. 133, e-mail:  seminar3@educenter.ru,  www.educenter.ru 

БЛАНК ЗАКАЗА ОБУЧЕНИЯ ПО ПОД/ФТ
Для оформления заказа и создания максимально удобных для Вас условий
заполните, пожалуйста, данный бланк, подпишите и вышлите его 
по телефону/факсу (495) 921-22-73* 133 для Золкиной Екатерины, либо e-mail: seminar3@educenter.ru fcsm@educenter.ru 
Дата	Название семинара	Выбор семинара	
		Очно	Он-лайн	
15 мая 2014 года	Практические аспекты применения кредитными организациями последних изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ			
Информация о заказчике
Полное наименовании организации*		
Сокращенное наименование организации*		
Вид поднадзорной организации** (см. ниже)		
ИНН* 		Учетный номер Росфинмониторинга*		
КПП				
Юридический адрес		
Почтовый адрес		
Банковские реквизиты

	Р/с		
	Банк		
	К/с		
	БИК		
Кто подписывает договор	ФИО
должность		
	основание		
Контактное лицо	ФИО		
	должность		
Телефон/факс 		e-mail		
* Информация указывается в соответствии с учредительными и другими документами компании для правильного оформления данных, направляемых в Международный учебно-методический центр финансового мониторинга и оформления бухгалтерской документации
** Вид поднадзорной организации буквенным шифром: операторы по приему платежей – ОП, организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств - ПН, микрофинансовые организации – МФ, кредитные организации – КР, профессиональные участники рынка ценных бумаг – ПУ, операторы связи – ОС, иные – ИН.
	Фамилия, имя, отчество	должность	Отметить	Электронный адрес для получения
 логина и пароля
(должен быть индивидуальным 
для каждого слушателя)	
			Целевой инструктаж	Повышение уровня знаний		
1.							
2.							

Заявку заполнил ___________________ /_______________/                                     “____” ___________ 20__ г.