22 сентября 2014 г.
Консультационный семинар

«Пластиковые карты и легализация (отмывание) денег. Вопросы противодействия»

Институт МФЦ и Национальный платежный совет (НП «НПС») при поддержке СРО Национальная фондовая ассоциация приглашают принять участие в консультационном семинаре «Пластиковые карты и легализация (отмывание) денег. Вопросы противодействия», который состоится в Москве 22 сентября 2014 года.

В ходе семинара будут рассмотрены специфика и проблемы регулирования современных розничных финансовых услуг в России, в частности, концепция электронных средств платежа и электронных денежных средств, проанализированы факторы, которые определяют развитие технологий и законодательства в международном и национальном масштабе.
Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам легализации (отмыванию) денег посредством пластиковых карт и соответствующим методам противодействия.
Семинар рассчитан на руководителей и сотрудников подразделений, групп финансового мониторинга кредитных организаций, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также операторов платежных систем – кредитных организаций и иных организаций, осуществляющих функции операторов платежных систем. 
Участие в семинаре будет полезно также сотрудникам кредитных организаций, отвечающих за разработку и сопровождение новых платежных инструментов, минимизацию рисков, связанных с их представлением и внедрением.	

В программе семинара:
1.	Обзор российского регулирования в сфере электронных платежей:
•	Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»: концепция электронного средства платежа, электронных денежных средств, типы ЭСП, особенности реализации проектов мобильной коммерции;
•	Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: возможности по проведению операций без проведения идентификации клиентов;
•	Положение Банка России № 262-П: особенности идентификации держателей платежных карт и упрощенная идентификация.

2.	Примеры существующих платежных продуктов, проблемы классификации и место платежных карт в современной экосистеме розничных платежей.

3.	Регулирование новых способов платежей (НСП): подходы ФАТФ (на основе Рекомендаций ФАТФ и Руководства ФАТФ по предоплаченным картам, мобильным платежам и платежным системам в Интернете):
•	Типологизация НСП;
•	Основные риски НСП;
•	Подходы к минимизации рисков;
•	Рискориентированный подход в сегменте новых способов платежей.

4.	Проблематика идентификации клиентов:
•	Особенность российской модели идентификации;
•	Агентирование;
•	Полагание на третьи стороны;
•	Использование дополнительной информации о клиенте;
•	Актуальные тенденции развития российского законодательства в контексте модернизации подхода к идентификации клиентов; 
•	Примеры идентификации держателей НСП в иностранных государствах;
•	Особенности предоставления НСП лицам, не имеющим полноценного доступа к финансовым услугам.

5.	Новые высокотехнологичные вызовы для режима ПОД/ФТ в контексте национального законодательства и Рекомендаций ФАТФ:
•	Виртуальные валюты;
•	Децентрализованные криптовалюты;
•	Взаимодействие регулируемого сектора с сектором криптовалют.

Семинар проводит Шуст Павел – аналитик Ассоциации "Электронные деньги", преподаватель Института МФЦ. 

Документ об участии в семинаре: свидетельство на специальном бланке, защищенном от подделки, с указанием обязательных реквизитов, включая данные об аккредитации Учебного центра на право аттестации специалистов финансового рынка и  соглашения с МУМЦФМ. Копия данного свидетельства приобщатся к личному делу работника - свидетельство о повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ.

Место и время проведения: семинар будет проходить в помещении НП «НПС» по адресу: Москва, ул. Солянка, дом 1/2, стр.1. Проезд до станции метро «Китай-город». Схема проезда: http://npc.ru/ru/contact. 
Время проведения семинара с 12:00 до 16:00. Возможно участие on-line.

Стоимость и скидки: Стоимость участия в семинаре для одного участника составляет 9000 (Девять тысяч) рублей НДС не облагается. Специальная стоимость для постоянных клиентов Института/Учебного центра МФЦ, членов НП «Национальный Платежный Совет», для представителей организаций – членов СРО НФА составляет 6 750 (Шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей. НДС не облагается. В стоимость включаются кофе-брейк и методические материалы.

Административная информация:  Заявки на участие в семинаре просьба направлять до 21 сентября 2014 г. включительно на имя Золкиной Екатерины по тел./ф.  (495) 964-31-90, 964-04-80, 921-22-73 доб. 133, e-mail:  seminar3@educenter.ru,  www.educenter.ru

БЛАНК ЗАКАЗА ОБУЧЕНИЯ ПО ПОД/ФТ
Для оформления заказа и создания максимально удобных для Вас условий
заполните, пожалуйста, данный бланк, подпишите и вышлите его 
по телефону/факсу (495) 921-22-73* 133 для Золкиной Екатерины, либо e-mail: seminar3@educenter.ru fcsm@educenter.ru 
Дата	Название семинара	Выбор семинара	
		Очно	Он-лайн	
22 сентября 2014 года	Легализация (отмывание) денег посредством пластиковых карт			
Информация о заказчике
Полное наименовании организации*		
Сокращенное наименование организации*		
Вид поднадзорной организации** (см. ниже)		
ИНН* 		Учетный номер Росфинмониторинга*		
КПП				
Юридический адрес		
Почтовый адрес		
Банковские реквизиты

	Р/с		
	Банк		
	К/с		
	БИК		
Кто подписывает договор	ФИО
должность		
	основание		
Контактное лицо	ФИО		
	должность		
Телефон/факс 		e-mail		
* Информация указывается в соответствии с учредительными и другими документами компании для правильного оформления данных, направляемых в Международный учебно-методический центр финансового мониторинга и оформления бухгалтерской документации
** Вид поднадзорной организации буквенным шифром: операторы по приему платежей – ОП, организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств - ПН, микрофинансовые организации – МФ, кредитные организации – КР, профессиональные участники рынка ценных бумаг – ПУ, операторы связи – ОС, иные – ИН.
	Фамилия, имя, отчество	должность	Отметить	Электронный адрес для получения
 логина и пароля
(должен быть индивидуальным 
для каждого слушателя)	
			Целевой инструктаж	Повышение уровня знаний		
1.							
2.							

Заявку заполнил ___________________ /_______________/                                     “____” ___________ 20__ г.