Учебный центр МФЦ провел обучение по программе ПОДФТ/ФРОМУ для кредитных организаций, являющихся ПУРЦБ

На семинаре представитель Банка России рассказал об основных изменениях в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, актуальных нормативных актах Банка России перспективных профильных законопроектах. Эксперт также рассмотрел практические вопросы применения кредитными организациями — профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, практические вопросы организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также уделил внимание типовым нарушениям законодательства в данной сфере.

Слушатели получили практические рекомендации, способствующие выполнению требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренних документов организации в этой сфере для кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг

Все слушатели семинара получили раздаточный материал в виде презентаций.

По итогам обучения слушателям выданы свидетельства о повышении квалификации (плановом инструктаже) по теме «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Благодарим слушателей за активное участие и преподавателя за интересные занятие.

Проводятся как открытые мероприятия на территории Учебного центра МФЦ, так и корпоративное обучение по заказу организаций.

Ведется регистрация участников на семинар 24 июня 2025 года в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с участием эксперта-практика «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

По вопросам участия в семинаре просьба обращаться к Лёвиной Марине или Шуваевой Марии по тел. +7-495-921-2273 (многоканальный); электронной почте: fcsm@educenter.ru; seminar2@educenter.ru; интернет-сайт: www.educenter.ru