Проведен итоговый семинар-2025 с участием представителя Банка России по актуальным вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ/ЭД в НФО

Семинар был подготовлен и проведен экспертом-практиком с многолетним опытом работы в сфере ПОД/ФТ, представителем Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

На семинаре подвели итоги по линии исполнения НФО требований по ПОД/ФТ/ЭД в текущем 2025 году:

• проверили, все ли нормативные изменения учтены НФО в текущей деятельности (актуализированы ли ПВК, проведен целевой внеплановый инструктаж с сотрудниками и др.);
• обсудили основные события в сфере ПОД/ФТ, а также планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2026 году и подзаконные акты;
• разобрали актуальные вопросы, возникающие у НФО в практической деятельности при исполнении требований противолегализационного законодательства;
• рассмотрели практику применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Участникам семинара были предоставлены в электронном виде «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации преподавателя) и подборка актуальных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ЭД.

По итогам обучения участники семинара получили свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже) по теме «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

Благодарим слушателей за активное участие и преподавателя за интересные занятия.

Проводятся как открытые мероприятия на территории Учебного центра МФЦ, так и корпоративное обучение по заказу организаций.

Ведется регистрация участников на семинар 28 января 2026 года в области ПОД/ФТ с участием эксперта-практика «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

По вопросам участия в семинаре просьба обращаться к Левиной Марине или Шуваевой Марии по тел. +7-495-921-2273 (многоканальный); электронной почте: fcsm@educenter.ru; seminar2@educenter.ru; интернет-сайт: www.educenter.ru