Завершено обучение организатора торговли (биржи) по AML (ПОД/ФТ) цифровых валют

Целью программы — формирование у слушателей системного понимания и прикладных компетенций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) при операциях с цифровыми активами.

Повышенное внимание на занятиях было уделено особенностям комплаенса и внутреннего контроля при работе с цифровыми валютами, которые всё активнее используются в расчётах, инвестициях и трансграничных операциях, но одновременно создают новые регуляторные и технологические риски.

Содержание программы было ориентировано на практическое применение получаемых в ходе обучения знаний и умений. Все тематические блоки были выстроены таким образом, чтобы слушатели не только освоили теоретические основы, но и могли применять полученные знания, умения в условиях реальной профессиональной деятельности.

В рамках обучения рассматривались типовые сценарии и нестандартные ситуации, требующие оценки цифровых активов с точки зрения ПОД/ФТ, адаптации процедур идентификации и внутреннего контроля, а также принятия решений в среде, где традиционные инструменты комплаенса нуждаются в пересмотре. В ходе обучения был сделан упор на развитие умений, необходимых для эффективного реагирования на риски, возникающие при работе с цифровыми валютами, включая анализ операций, формирование внутренней отчётности, использование специализированных систем и обеспечение взаимодействия с государственными органами.

Занятия проводили высококвалифицированные преподаватели со значительным практическим, педагогическим, экспертным, научно-теоретическим опытом по тематике обучения.

Основные темы программы:

1. Введение в курс и основы KYC/AML
2. Инфраструктура рынка цифровых валют
3. Правовое регулирование цифровых валют и AML
4. Политика AML/CTF в банке: подход к цифровым валютам
5. KYC, KYB и клиентский комплаенс
6. Выявление и фиксация подозрительных операций
7. Ончейн-аналитика для банков
8. Расследования и взаимодействие с правоохранительными органами

Все участники получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с занесением сведений о выданном документе в ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Благодарим слушателей за активное участие и преподавателей за интересные занятия!

Обучение проводится как в открытом формате на территории Института МФЦ, так и по заказу организации.

Ведется регистрация участников на курс «Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами и цифровыми финансовыми активами» с 23 сентября по 09 октября 2025 года.

Для заказа аналогичного курса в корпоративном формате просьба обращаться к Шуваевой Марии или Махнович Инне по тел. +7-495-921-2273 (многоканальный); электронной почте: seminar2@educenter.ru; seminar6@educenter.ru; интернет-сайт: www.educenter.ru