+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы

Описание
Программа
Итоги курса
Курс завершен
19 сентября 2017 → 19 сентября 2017
Запись до: 19 сентября 2017
Форма обучения: Вечерняя
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
8000 ⃏ физ. лица
8000 ⃏ юр. лица
Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.
Анонс(word, 646.8 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30

Выдаваемые документы

Выдаваемые документы

Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Программа учебного курса

  1. Основные ошибки, допускаемые НФО при разработке правил внутреннего контроля в соответствии требованиями Банка России.
  2. Подтверждение наличия у организации/должностного лица критериев, определенных актами Банка России (принадлежность НФО к малым/микропредприятиям, соответствие СДЛа квалификационным требованиям).
  3. Сбор данных о клиенте: где собирать информацию о клиенте, вопросы идентификации и обновления сведений.
  4. Обучение по ПОД/ФТ: как организовать процесс, подтверждающие документы, формы, периодичность.

 

Итоги курса

Отзывы

Отзывы

Высокий уровень организации семинара. Качество и полнота ответов на вопросы в большинстве случаев высокое. Семинар соответствует полностью поставленным целям. Содержание семинара полностью соответствует заявленной программе. Полностью соответствует поставленным целям»
Развернуть
Директор по правовым вопросам – начальник Юридической службы ООО "Спецдепозитарий Сбербанка"
Высокий уровень организации семинара. Качество и полнота ответов на вопросы в большинстве случаев высокое. Очень емкое содержание семинара!
Развернуть
Участник семинара
Наиболее полезные темы: Программа идентификации, программа замораживания. Семинар соответствует полностью поставленным целям. Содержание семинара полностью соответствует заявленной программе. Очень полезная информация, благодарю за информацию об ответах на частные запросы компаний. Большое спасибо!
Развернуть
Старший специалист ООО СК «Сбербанк страхование жизни»

Менеджер курсов

Золкина Екатерина
Золкина Екатерина

Единый многоканальный телефон (495) 921-2273

Тел./Факс: (495) 964-9410, 964-3190 (доб. 133)

E-mail:  seminar3@educenter.ru

Поделиться!