+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Противодействие легализации (ПОДФТ) и коррупции

Все об обучении

  1. Статус Учебного центра и Института МФЦ по обучению (в целях ПОД/ФТ)
  2. Что такое «ПОД/ФТ»?
  3. Что такое «Обучение»?
  4. Кто должен проходить обучение?
  5. В каких формах проводится обучение?
  6. Как часто нужно проходить обучение?
  7. Выдаваемые документы
  8. Нормативные документы
  9. Консультативная и методологическая помощь
  10. Целевой инструктаж и повышение уровня знаний
  11. Вопрос-ответ

Статус Учебного центра и Института МФЦ по обучению (в целях ПОД/ФТ)

Аккредитация при ФСФР России Свидетельство от 2006 года, Свидетельство от 2009 года

Соглашение с МУМЦФМ (Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»):
от 16 июня 2009 г. (Учебный центр МФЦ),
от 24 декабря 2009 г. (Учебный центр МФЦ),
от 11 января 2011 г. (Институт МФЦ),
от 25 января 2011 г. (Учебный центр МФЦ),
от 30 декабря 2011 г. (Институт МФЦ),
от 30 декабря 2011 г. (Учебный центр МФЦ).

Что такое «ПОД/ФТ»?

ПОД/ФТ или ПОДФТ – сокращение по первым буквам формулировки «Противодействие легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, и Финансированию Терроризма». Формулировка ПОД/ФТ впервые была официально обозначена в Указании Банка России от 09.08.2004 N 1485-У “О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях” и с тех пор используется в практике делового оборота и официальных документах.

Что такое «Обучение»?

Обучение – сокращение формулировки «Обязательная подготовка и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сокращение взято из текста Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. №203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кто должен проходить обучение?

Обучение должны проходить следующие сотрудники следующих организаций:

Организации
Статья 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")

Сотрудники
Пункты 3-5 Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. №203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

  • кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации и лизинговые компании;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитные потребительские кооперативы.
  • руководитель организации (филиала);
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  • руководитель юридического подразделения организации либо юрист организации (при наличии);
  • заместители руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующие вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • специальные должностные лица организации (филиала), ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
  • руководители юридического подразделения филиала организации;
  • иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

В каких формах проводится обучение?

Обучение проводится в следующих формах:

  • вводный инструктаж - проводится специальным должностным лицом компании;
  • дополнительный инструктаж - проводится специальным должностным лицом компании;
  • целевой инструктаж - проводится аккредитованной организацией (Учебным центром МФЦ);
  • повышение уровня знаний - проводится аккредитованной организацией (Учебным центром МФЦ);

Как часто нужно проходить обучение?

Целевой инструктаж – проходится единожды

Повышение уровня знаний – не реже одного раза в три года (не реже одного раза в год – специальное должностное лицо организации (в т.ч. кредитной), осуществляющей деятельность на финансовом рынке).

Выдаваемые документы

По окончании обучения Учебный центр МФЦ выдает слушателям документ, соответствующий Приказу Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. №203. Данный документ должен приобщаться к личному делу работника. Учебный центр МФЦ передает информацию о лицах, прошедших обучение для централизованного учета.

Нормативные документы

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. №203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Консультативная и методологическая помощь

Помимо организации и проведения целевых инструктажей и повышения уровня знаний Учебный центр МФЦ совместно с МФЦ-Консалтинг готовы оказать консультативную и методологическую помощь в проведении вводных и дополнительных инструктажей, а так же по разработке и актуализации правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний

Здесь Вы можете ознакомиться с план-графиком целевых инструктажей и повышением уровня знаний.

Вопрос-ответ

Вы можете задать свой вопрос об обучении в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по e-mail: rcb@educenter.ru.

Ответ будет Вам направлен по электронной почте и, в случае необходимости, согласован с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральной службой по финансовому рынку.

Менеджер курсов

Морозова Анжелика
Морозова Анжелика

Единый многоканальный телефон (495) 921-2273

Тел./Факс: (495) 964-9410, 964-3190 (доб. 133)

E-mail:  seminar3@educenter.ru

Дополнительные разделы

Поделиться!