+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Основы противодействия легализации доходов

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие семинары

Курс проводится в сотрудничестве с European Institute of Management and Finance (EIMF).

Слушатели курса узнают об основных мерах по противодействию легализации доходов, которые должны приниматься финансовыми институтами, юристами и другими регулируемыми организациями и лицами. Что такое легализация доходов и как она осуществляется? Вопросы, подобные этому, будут проанализированы в ходе курса; слушатели также узнают, как стандарты, изначально установленные для борьбы с этим явлением международными организациями, были приняты законодателями и регуляторами во всем мире. Курс концентрирует основное внимание на ключевом принципе применения к легализации доходов подхода, основанного на оценке рисков. Слушатели узнают, как данный подход реализуется в ходе при оценке добросовестности с использованием индикаторов риска и ознакомятся с понятиями «знай своего клиента» (KYC) и «политически значимое лицо» (PEP). Будут продемонстрированы некоторые трудности, возникающие при идентификации конечного бенефициарного владельца (UBO), особенно в случаях, когда клиент имеет разветвленную корпоративную структуру. Внимание также уделено вопросам наблюдения за деятельностью клиента и отчетам о любых подозрениях, связанных с легализацией доходов. В конце курса будет рассмотрена немаловажная тема наказания за легализацию доходов, полученных преступным путем, а также ситуации, в которых уголовную ответственность могут понести также и лица, не являющиеся инициаторами легализации.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 1.Введение в противодействие легализации 2.Противодействие легализации, основанное на оценке рисков 3.Проверка добропорядочности клиента и конечные бенефициары Данный курс предлагается в рамках сотрудничества Института МФЦ с Европейским институтом управления и финансов, наряду с другими дистанционными курсами по международному регулированию, глобальным финансовым рынкам и смежной тематике. При создании курсов применяется прогрессивный подход к подаче материала, помогающий слушателям максимально эффективно усвоить тему и проконтролировать свои знания. Курс предусматривает контроль приобретаемых компетенций с автоматическим выставлением оценок. Вы можете пройти курс в любое удобное время, самостоятельно определяя скорость прохождения, на любом устройстве и в любом месте. Курс разбит на несколько управляемых секций. Мы также предлагаем гибкие корпоративные решения, с разработкой курсов интересующей Вас тематики и с учетом специфики деятельности Вашей организации. Курс в настоящее время доступен на английском языке.
Анонс(pdf, 226.3 Кб)

Прошедшие семинары

Название курса Даты проведения Место проведения Итоги
Основы противодействия легализации доходов 24 июля 2018 →
24 июля 2018
Центральный офис - г. Москва
Анонс(pdf, 226.3 Кб)

Менеджер курсов

Иванова Мария
Иванова Мария

Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273

Тел./Факс: +7(495) 964-9410, +7(495) 964-3190 (доб. 134)

E-mail:  seminar2@educenter.ru

Дополнительные разделы

Основные документы

Поделиться!