Идентификация клиентов – наиболее полезная тема. Достаточно полная информация.
ЯR | Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы: 28 марта 2016 → 28 марта 2016
Описание
Программа
Итоги курса
Курс завершен
28 марта 2016 → 28 марта 2016
Запись до: 28 марта 2016
Форма обучения: Вечерняя
7000 ₽
физ. лица
7000 ₽
юр. лица
Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.
![](/layout/images/void.gif)
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Преподаватели
Выдаваемые документы
Заместитель начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Выдаваемые документы
Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).
![](/layout/images/void.gif)
Программа учебного курса
- Основные ошибки, допускаемые НФО при разработке правил внутреннего контроля в соответствии требованиями Банка России.
- Подтверждение наличия у организации/должностного лица критериев, определенных актами Банка России (принадлежность НФО к малым/микропредприятиям, соответствие СДЛа квалификационным требованиям).
- Сбор данных о клиенте: где собирать информацию о клиенте, вопросы идентификации и обновления сведений.
- Обучение по ПОД/ФТ: как организовать процесс, подтверждающие документы, формы, периодичность.
Итоги курса
Отзывы
Отзывы
Начальник службы ПОД/ФТ АО «НПФ «Транснефть»
Идентификация клиентов – наиболее полезная тема. Достаточно полная информация.
Начальник службы ПОД/ФТ АО «НПФ «Транснефть»
Формы предоставления сведений, идентифицирующих клиента – наиболее полезная тема. Содержание семинара соответствует заявленной программе с небольшими замечаниями. Уровень организации семинара высокий.
Начальник отдела бизнес-технологий и анализа АО ВТБ Страхование жизни
Формы предоставления сведений, идентифицирующих клиента – наиболее полезная тема. Содержание семинара соответствует заявленной программе с небольшими замечаниями. Уровень организации семинара высокий.
Начальник отдела бизнес-технологий и анализа АО ВТБ Страхование жизни
Идентификация – наиболее полезная тема. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое. Семинар соответствует поставленным целям с небольшими замечаниями.
Начальник отдела финансового мониторинга АО ВТБ Капитал
Идентификация – наиболее полезная тема. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое. Семинар соответствует поставленным целям с небольшими замечаниями.
Начальник отдела финансового мониторинга АО ВТБ Капитал
Все темы, заявленные в программе, оказались полезными. Семинар полностью соответствует поставленным целям.
Советник генерального директора по правовым вопросам ООО "Московский Фондовый Центр"
Все темы, заявленные в программе, оказались полезными. Семинар полностью соответствует поставленным целям.
Советник генерального директора по правовым вопросам ООО "Московский Фондовый Центр"
Семинар в целом оказался полезным. Все ответы получены. С учетом выделенного времени вопросы освещены достаточно. Все вопросы освещены в полном объёме. Уровень организации семинара очень высокий. Семинар соответствует поставленным целям с небольшими замечаниями. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое.
Начальник отдела финансового мониторинга ООО "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА"
Семинар в целом оказался полезным. Все ответы получены. С учетом выделенного времени вопросы освещены достаточно. Все вопросы освещены в полном объёме. Уровень организации семинара очень высокий. Семинар соответствует поставленным целям с небольшими замечаниями. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое.
Начальник отдела финансового мониторинга ООО "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА"
Менеджер курсов
Лаврик Алексей Михайлович
Лаврик Алексей Михайлович
Телефон +7(495)921-22-73
E-mail: alexey@educenter.ru
Поделиться!
← июнь 2024
август 2024 →
-
июль, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс01 июля 2024 понедельникДаты проведения: 01 июля 2024 – 05 июля 2024Форма обучения: Дневная36000 ₽ физ. лица36000 ₽ юр. лица01Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения НФО. Вопросы применения ОСБУ «Порядок составления БФО ПУРЦБ, организаторов торговли, центральных контрагентов, УК инвестиционного фонда, БКИ, кредитных рейтинговых агентств и др.0203 июля 2024 средаДаты проведения: 03 июля 20249000 ₽ физ. лица9000 ₽ юр. лица03Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные особенности цифровых валют.0405060708091011 июля 2024 четвергДаты проведения: 11 июля 2024 – 11 сентября 2024Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 11 июля 2024 – 11 сентября 2024Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 11 июля 2024 – 11 сентября 2024Форма обучения: Другая40000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 11 июля 2024 – 11 сентября 2024Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лица11Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер организации бюджетной сферы+ еще 312131415 июля 2024 понедельникДаты проведения: 15 июля 2024 – 26 июля 2024Форма обучения: Вечерняя10000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 июля 2024 – 26 июля 2024Форма обучения: Вечерняя8800 ₽ физ. лица8800 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 июля 2024 – 30 июля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 июля 2024 – 19 июля 2024Форма обучения: Вечерняя46000 ₽ физ. лица46000 ₽ юр. лица15Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 3161718192021222324 июля 2024 средаДаты проведения: 24 июля 20246000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица24Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска2526 июля 2024 пятницаДаты проведения: 26 июля 2024 – 02 августа 2024Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лица26Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно2728293031 июля 2024 средаДаты проведения: 31 июля 2024 – 31 июля 2024Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 31 июля 2024 – 31 июля 2024Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 31 июля 2024 – 31 июля 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 31 июля 2024 – 31 июля 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица31Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 301020304