Идентификация клиентов – наиболее полезная тема. Достаточно полная информация.
ЯR | Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы: 28 марта 2016 → 28 марта 2016
Описание
Программа
Итоги курса
Курс завершен
28 марта 2016 → 28 марта 2016
Запись до: 28 марта 2016
Форма обучения: Вечерняя
7000
физ. лица
7000
юр. лица
Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.
Анонс(word, 646.6 Кб)
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Преподаватели
Выдаваемые документы
Заместитель начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Выдаваемые документы
Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).
Скачать программу(word, 646.6 Кб)
Программа учебного курса
- Основные ошибки, допускаемые НФО при разработке правил внутреннего контроля в соответствии требованиями Банка России.
- Подтверждение наличия у организации/должностного лица критериев, определенных актами Банка России (принадлежность НФО к малым/микропредприятиям, соответствие СДЛа квалификационным требованиям).
- Сбор данных о клиенте: где собирать информацию о клиенте, вопросы идентификации и обновления сведений.
- Обучение по ПОД/ФТ: как организовать процесс, подтверждающие документы, формы, периодичность.
Итоги курса
Отзывы
Отзывы
Начальник службы ПОД/ФТ АО «НПФ «Транснефть»
Идентификация клиентов – наиболее полезная тема. Достаточно полная информация.
Начальник службы ПОД/ФТ АО «НПФ «Транснефть»
Формы предоставления сведений, идентифицирующих клиента – наиболее полезная тема. Содержание семинара соответствует заявленной программе с небольшими замечаниями. Уровень организации семинара высокий.
Начальник отдела бизнес-технологий и анализа АО ВТБ Страхование жизни
Формы предоставления сведений, идентифицирующих клиента – наиболее полезная тема. Содержание семинара соответствует заявленной программе с небольшими замечаниями. Уровень организации семинара высокий.
Начальник отдела бизнес-технологий и анализа АО ВТБ Страхование жизни
Идентификация – наиболее полезная тема. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое. Семинар соответствует поставленным целям с небольшими замечаниями.
Начальник отдела финансового мониторинга АО ВТБ Капитал
Идентификация – наиболее полезная тема. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое. Семинар соответствует поставленным целям с небольшими замечаниями.
Начальник отдела финансового мониторинга АО ВТБ Капитал
Все темы, заявленные в программе, оказались полезными. Семинар полностью соответствует поставленным целям.
Советник генерального директора по правовым вопросам ООО "Московский Фондовый Центр"
Все темы, заявленные в программе, оказались полезными. Семинар полностью соответствует поставленным целям.
Советник генерального директора по правовым вопросам ООО "Московский Фондовый Центр"
Семинар в целом оказался полезным. Все ответы получены. С учетом выделенного времени вопросы освещены достаточно. Все вопросы освещены в полном объёме. Уровень организации семинара очень высокий. Семинар соответствует поставленным целям с небольшими замечаниями. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое.
Начальник отдела финансового мониторинга ООО "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА"
Семинар в целом оказался полезным. Все ответы получены. С учетом выделенного времени вопросы освещены достаточно. Все вопросы освещены в полном объёме. Уровень организации семинара очень высокий. Семинар соответствует поставленным целям с небольшими замечаниями. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое.
Начальник отдела финансового мониторинга ООО "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА"
Менеджер курсов
Лаврик Алексей Михайлович
Лаврик Алексей Михайлович
Телефон +7(495)921-22-73
E-mail: alexey@educenter.ru
Поделиться!
← апрель 2024
июнь 2024 →
-
май, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс293001020304050607080910111213 мая 2024 понедельникДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лицаДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лица13Аттестат профессионального финансового директора+ еще 31415 мая 2024 средаДаты проведения: 15 мая 202418000 физ. лица18000 юр. лицаДаты проведения: 15 мая 20248000 физ. лица8000 юр. лица15Практические аспекты применения МСФО 9. Резервы под обесценение и ожидаемые кредитные убытки: как создавать и учитывать (с представителем Банка России)+ еще 116 мая 2024 четвергДаты проведения: 16 мая 20246000 физ. лица6000 юр. лица16Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска17181920 мая 2024 понедельникДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 04 июня 2024Форма обучения: Вечерняя40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 24 мая 2024Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 24 мая 2024Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 12 августа 2024Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 30 сентября 2024Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 30 сентября 2024Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лица20Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 821 мая 2024 вторникДаты проведения: 21 мая 2024 – 30 мая 2024Форма обучения: Вечерняя46000 физ. лица46000 юр. лица21Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) как эффективный способ управления активами и их защиты: от теории к практике создания и функционирования ЗПИФ22 мая 2024 средаДаты проведения: 22 мая 20249000 физ. лица9000 юр. лицаДаты проведения: 22 мая 20249000 физ. лица9000 юр. лица22Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные особенности цифровых валют.+ еще 123 мая 2024 четвергДаты проведения: 23 мая 202412000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 23 мая 202410000 физ. лица10000 юр. лица23Процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с изменениями законодательства в России о ценных бумагах.Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии новым Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг+ еще 124252627 мая 2024 понедельникДаты проведения: 27 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя25000 физ. лица25000 юр. лица27Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура конкурсного производства28 мая 2024 вторникДаты проведения: 28 мая 2024 – 21 июня 2024Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лица28Специализированный депозитарий как ключевой элемент в системе контроля и учета при управлении активами: участники отношений, их особенности, правовое регулирование, основы технологий спецдепозитарного обслуживания29 мая 2024 средаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 202433800 физ. лица33800 юр. лица29Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО+ еще 530310102