Институт МФЦ→Архив курсов всех направлений→ЯR | Актуальные вопросы и изменения в системе регулирования ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: что нужно знать и делать СДЛу и другим должностным лицам (с участием представителя Банка России)→25.10.2017 - 25.10.2017

ЯR | Актуальные вопросы и изменения в системе регулирования ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: что нужно знать и делать СДЛу и другим должностным лицам (с участием представителя Банка России): 25 октября 2017 → 25 октября 2017

Описание

Программа

Итоги курса

Курс завершен

25 октября 2017 → 25 октября 2017

Запись до: 25 октября 2017

Форма обучения: Вечерняя

Возможна оплата онлайн

Оплата картами

Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro

Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки «Онлайн-оплата»

8000 ₽ физ. лица

8000 ₽ юр. лица

Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).

Семинар рассчитан, в первую очередь, на специальных должностных лиц (СДЛов) профессиональных участников рынка ценных бумаг-некредитных финансовых организациях, управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ таких организаций. Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Анонс(word, 635.4 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Скачать программу(word, 635.4 Кб)

Программа учебного курса

Обзор новаций нормативного регулирования существенных для НФО в сфере ПОД/ФТ (законодательство, подзаконные акты и нормативные акты Банка России) - текущие и планируемые изменения.
Сущность и основные направления деятельности Банка России по нормативному регулированию, контролю и надзору в сфере ПОД/ФТ для некредитных финансовых организациях: принятые нормативные документы, сравнительный анализ «старых» и «новых» требований, принципиальные нововведения.
Практические вопросы соответствия правил внутреннего контроля (ПВК) в целях противодействия легализации… в соответствие с Положением Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Практические вопросы применения Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - на что нужно обратить внимание СДЛу.
Процедуры идентификации в соответствии с «Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 12.12.2014 №444-П). Некоторые новации в области идентификации: вопросы идентификации для микрофинансовых организаций, упрощенная идентификация и др.
Вопросы квалификационных требований к СДЛам, подготовки и обучения кадров.
Вопросы соответствия НФО всем текущим требованиям федерального законодательства и Банка России в области ПОД/ФТ.
Вопросы проверок и типовые нарушения НФО по соблюдению требований в области ПОД/ФТ.

Итоги курса

Отзывы

Содержание семинара полностью соответствует заявленной программе. Семинар полностью соответствовал поставленным целям. Качество и полнота ответов на вопросы в большинстве случаев высокое. Благодарю за семинар!

Развернуть

Специалист отдела ПОДФТ АО "МИР"

Семинар соответствует полностью поставленным целям. Содержание семинара полностью соответствует заявленной программе. Качество и полнота ответов на вопросы исключительно высокое. Все очень понравилось, тема раскрыта в полном объёме.

Развернуть

Начальник отдела ПОД/ФТ ООО «Телетрейд Групп»

Семинар полностью соответствовал поставленным целям. Содержание семинара соответствует заявленной программе с небольшими замечаниями. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое. Наиболее полезные темы – идентификация, сделки обязательного контроля, необычные сделки, обучение, проверки. Спасибо!

Развернуть

Участник семинара

К курсу

Распечатать