+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Все контакты / Местоположение  |  Сведения об образовательной организации
Есть вопрос?
Институт МФЦ→Архив курсов всех направлений→ЯR | Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы→13.12.2017 - 13.12.2017

ЯR | Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы: 13 декабря 2017 → 13 декабря 2017

Описание
Программа
Курс завершен
13 декабря 2017 → 13 декабря 2017
Запись до: 13 декабря 2017
Форма обучения: Вечерняя
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами

Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro

Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки «Онлайн-оплата»

8000 ₽ физ. лица
8000 ₽ юр. лица
Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.
Анонс(word, 647.0 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Выдаваемые документы

Выдаваемые документы

Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).
Скачать программу(word, 647.0 Кб)

Программа учебного курса

  1. Основные ошибки, допускаемые НФО при разработке правил внутреннего контроля в соответствии требованиями Банка России.
  2. Подтверждение наличия у организации/должностного лица критериев, определенных актами Банка России (принадлежность НФО к малым/микропредприятиям, соответствие СДЛа квалификационным требованиям).
  3. Сбор данных о клиенте: где собирать информацию о клиенте, вопросы идентификации и обновления сведений.
  4. Обучение по ПОД/ФТ: как организовать процесс, подтверждающие документы, формы, периодичность.

 

К курсу Распечатать

Менеджер курсов

Лаврик Алексей Михайлович
Лаврик Алексей Михайлович

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail: alexey@educenter.ru

Поделиться!

← январь 2026 март 2026 →
МФЦ
© Образовательный центр МФЦ 1998—2026.

Все права защищены.

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1
Тел:
+7(495) 921-2273
E-mail:
ecc@educenter.ru
Полезная информация
Следите за нами
Telegram YouTube МФЦ для РЦБ
Лицензия на образовательную деятельность №028452
Нашли ошибку? Выделите это слово
или предложение и нажмите Ctrl + Enter. Система Orphus
Разработка проекта - Bilingo