+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Все контакты / Местоположение  |  Сведения об образовательной организации
Есть вопрос?
Институт МФЦ→Архив курсов всех направлений→ЯR | Особенности организации в функционирования системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) (семинар с участием представителя Банка России)→26.11.2019 - 26.11.2019

ЯR | Особенности организации в функционирования системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) (семинар с участием представителя Банка России): 26 ноября 2019 → 26 ноября 2019

Описание
Программа
Курс завершен
26 ноября 2019 → 26 ноября 2019
Запись до: 26 ноября 2019
Форма обучения: Вечерняя
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами

Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro

Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки «Онлайн-оплата»

8000 ₽ физ. лица
8000 ₽ юр. лица
Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).

Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций – негосударственных пенсионных фондов при исполнении требований противолегализационного законодательства, в том числе по разработке внутренних документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ и реализации процедур внутреннего контроля.

Цель семинара – продуктивный диалог, обмен опытом, разбор интересных нестандартных ситуаций и получение слушателями практических рекомендаций по исполнению требований Банка России по ПОД/ФТ с учетом специфики

Семинар рассчитан, в первую очередь, на специальных должностных лиц (СДЛов) и других сотрудников негосударственных пенсионных фондов, участвующих в реализации системе ПОД/ФТ/ФРОМУ в НПФ.

Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Анонс(word, 663.6 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Преподаватели
Выдаваемые документы
Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Выдаваемые документы

Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).
Скачать программу(word, 663.6 Кб)

Программа учебного курса

  1. Требования Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации:
  • понятия «клиент», «выгодоприобретатель» применительно к деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  • возможные виды идентификации (полная, упрощенная, удаленная) и ее способы, особенности сбора сведений и процедуры их обновления.
  1. Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества:
  • Перечни Т/Э и ФРОМУ: правовые различия в части особенностей включения/исключения лиц и разрешенных операций;
  • работа НПФ с Перечнями: проверки и сверки, практические примеры по исчислению сроков. Особенности составления ФЭС о результатах проверки.
  1. Механизм реабилитации отказников. МВК при Банке России.
  2. Совершенствование Федерального закона № 115-ФЗ в 2019 году: принятые изменения и актуальные законопроекты. Изменения в акты Банка России по вопросам ПОД/ФТ в 2019 году.
  3. Информирование уполномоченного органа. Новые форматы. Типовые ошибки, допускаемые НПФ при формировании ФЭС. Работа в Личном кабинете.
  4. Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в НПФ. ПВК по ПОД/ФТ и ПВК по ФРОМУ:
  • особенности организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в НПФ группы 2[1], квалификационные требований к СДЛ;
  • оценка рисков клиентов и рисков НПФ с учетом результатов национальной оценки рисков;
  • выявление в НПФ операций, подлежащих контролю;
  • организация работы в НПФ с клиентами-«отказниками» и запросами МВК при Банке России;
  • система обучения сотрудников НПФ в целях ПОД/ФТ.
  1. Ответы на вопросы слушателей.

[1] В соответствии с Приложением 1 к Положению Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

К курсу Распечатать

Менеджер курсов

Левина Марина
Левина Марина

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail: fcsm@educenter.ru

Поделиться!

← октябрь 2024 декабрь 2024 →
МФЦ
© Образовательный центр МФЦ 1998—2024.

Все права защищены.

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1
Тел:
+7(495) 921-2273
E-mail:
ecc@educenter.ru
Полезная информация
Следите за нами
Telegram YouTube МФЦ для РЦБ
Лицензия на образовательную деятельность №029045
Нашли ошибку? Выделите это слово
или предложение и нажмите Ctrl + Enter. Система Orphus
Разработка проекта - Bilingo