27 мая 2020 года пройдет практический онлайн-семинар с участием представителя Банка России: «Диалог о ПОД/ФТ: только «по делу»
08.05.2020
Руководителям,
специальным должностным лицам,
ответственным за реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
некредитных финансовых организаций (НФО)
Практический онлайн-семинар с участием представителя Банка России: «Диалог о ПОД/ФТ: только «по делу» об актуальном» — 27 мая 2020 г.
Институт МФЦ приглашает принять онлайн-участие в новом онлайн-семинаре (вебинаре) с участием представителя Банка России: «Диалог о ПОД/ФТ: только «по делу» об актуальном», который состоится 27 мая 2020 года с 18:30 до 21:30 часов по московскому времени.
Семинар носит практико-ориентированный и рассчитан, в первую очередь, на профессионалов в области ПОД/ФТ — на тех «кто в теме».
В ходе семинара преподаватель проведет диалог со слушателями:
- о том, какой курс взяла российская антиотмывочная система после прохождения оценки экспертов ФАТФ в 2019 году, и какие изменения ожидают в 2020 году Федеральный закон 115-ФЗ и нормативные акты Банка России (в том числе, в рамках «регуляторной гильотины»);
- по непосредственным вопросам осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (с учетом важных аспектов и разбора практических ситуаций).
Будут рассмотрены вопросы:
1. Реализация НФО требований Федерального закона № 115-ФЗ в части организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
- идентификация и сбор сведений: организация процесса, возможность поручения идентификации банку, участие третьих лиц в сборе сведений и документов для идентификации;
- выявление операций обязательного контроля и «подозрительных» операций: фиксирование и хранение сведений, подходы регулятора, рекомендации по заполнению отдельных полей ФЭС;
- работа НФО с Перечнями и Решениями МКО: проверка и «сверка»;
- применение НФО мер по замораживанию денежных средств и имущества, по приостановлению операций.
2. Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2020 году, актуальные законопроекты, изменения в акты Банка России по ПОД/ФТ.
3. ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: программы и порядки.
Слушатели могут присылать вопросы заблаговременно, либо задать их при проведении вебинара.
После вебинара слушателям в электронном виде будут предоставлены «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации лектора) и подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.
Стоимость участия в вебинаре для одного участника составляет 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей (НДС не облагается). Клиентам Института/Учебного центра МФЦ предоставляется скидка в размере 10 процентов от стоимости участия.
Для получения дополнительной информации, записи на обучение обращаться к Морозовой Анжелике — seminar3@educenter.ru или Левиной Марине — fcsm@educenter.ru. Руководитель проекта Глушонкова Ирина — irina@educenter.ru
Информация о вебинаре в Интернете: https://www.educenter.ru/course-series/courses/rcourses/rcourses_1026.html
-
июль, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс01 июля 2024 понедельникДаты проведения: 01 июля 2024 – 05 июля 2024Форма обучения: Дневная36000 ₽ физ. лица36000 ₽ юр. лица01Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения НФО. Вопросы применения ОСБУ «Порядок составления БФО ПУРЦБ, организаторов торговли, центральных контрагентов, УК инвестиционного фонда, БКИ, кредитных рейтинговых агентств и др.0203 июля 2024 средаДаты проведения: 03 июля 20249000 ₽ физ. лица9000 ₽ юр. лица03Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные особенности цифровых валют.0405060708091011 июля 2024 четвергДаты проведения: 11 июля 2024 – 11 сентября 2024Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 11 июля 2024 – 11 сентября 2024Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 11 июля 2024 – 11 сентября 2024Форма обучения: Другая40000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 11 июля 2024 – 11 сентября 2024Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лица11Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер организации бюджетной сферы+ еще 312131415 июля 2024 понедельникДаты проведения: 15 июля 2024 – 26 июля 2024Форма обучения: Вечерняя10000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 июля 2024 – 26 июля 2024Форма обучения: Вечерняя8800 ₽ физ. лица8800 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 июля 2024 – 30 июля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 июля 2024 – 19 июля 2024Форма обучения: Вечерняя46000 ₽ физ. лица46000 ₽ юр. лица15Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 3161718192021222324 июля 2024 средаДаты проведения: 24 июля 20246000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица24Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска2526 июля 2024 пятницаДаты проведения: 26 июля 2024 – 02 августа 2024Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лица26Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно2728293031 июля 2024 средаДаты проведения: 31 июля 2024 – 31 июля 2024Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 31 июля 2024 – 31 июля 2024Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 31 июля 2024 – 31 июля 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 31 июля 2024 – 31 июля 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица31Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 301020304