Проведено обучение по программе «Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами» для сотрудников банка

Целью обучения было заложить основы формирования профессиональных компетенций в области технологий осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами, а также содействовать развитию общекультурных цифровых компетенций современного человека.

Обучение проводили высококвалифицированные спикеры со значительным практическим, педагогическим, экспертным, научно-теоретическим опытом по тематике обучения.

Нижеуказанные вопросы составили тематический план обучения.

1. Введение в ПОД/ФТ (AML) цифровых валют.
2. Технологические основы рынка цифровых валют.
3. Инфраструктура рынка цифровых валют и цифровых активов (CeFi\DeFi). Практические аспекты.
4. Правовое регулирование цифровых валют.
5. Особенности ПОД/ФТ (AML/КУТ) операторов цифровых валют.
6. Расследования инцидентов.

По итогам обучения слушатели освоили:

• фундаментальные основы для формирования компетенций в области построения механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• инфраструктуру централизованного и децентрализованного рынка цифровых валют и цифровых активов применительно к возможным сферам контроля за оборотом цифровых валют;
• основные модели проведения трансграничных платежей с использованием цифровых валют;
• особенности правового регулирования цифровых активов, цифровых валют в России и в отдельных зарубежных юрисдикциях;
• нормативные подходы к построению механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• практически аспекты использования механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• порядок выявления недобросовестных практик и проведения расследований в области торговли цифровыми валютами и использовании их при проведении платежей, процедуры поиска активов и возврата денежных средств;
• логику, принципы, направление развития, современных трендах криптовалютного рынка, оборота цифровых активов

Все участники получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с занесением сведений о выданном документе в ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Благодарим слушателей за активное участие и преподавателей за интересные занятия.

Институт МФЦнепрерывно актуализирует и внедряет новые образовательные программы, содействующие получению нашими слушателями современных и востребованных знаний, умений и навыков, с которыми можно ознакомиться на сайте https://educenter.ru/course-series/fintech.html

_____________________________________________________________________________

Институт МФЦ проводит как открытые курсы на территории, так и корпоративное обучение по заказу организаций.

Для заказа аналогичного курса в корпоративном формате просьба обращаться к Шуваевой Марии или Махнович Инне по тел. +7-495-921-2273 (многоканальный); электронной почте: seminar2@educenter.ru; seminar6@educenter.ru; интернет-сайт: www.educenter.ru