Проведено обучение по программе «Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами» для сотрудников одной из крупнейших кредитных организаций

Целью обучения — заложить основы формирования профессиональных компетенций в области технологий осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами, а также содействовать развитию общекультурных цифровых компетенций современного человека.

Обучение проводили высококвалифицированные спикеры со значительным практическим, педагогическим, экспертным, научно-теоретическим опытом по тематике обучения.

Нижеуказанные темы составили основу тематического содержания образовательной программы.

1. Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами.
2. Правовое регулирование цифровых активов и цифровых валют.
3. Технологические основы рынка цифровых валют.
4. Инфраструктура рынка цифровых валют и цифровых активов (CEFI\DEFI). Практические аспекты.
5. Особенности AML/КУТ операторов цифровых валют.
6. Расследования и инциденты.

По итогам обучения слушатели расширили свои знания, приобрели отдельные умения и навыки по:

• фундаментальным основам для формирования компетенций в области построения механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• инфраструктуре централизованного и децентрализованного рынка цифровых валют и цифровых активов применительно к возможным сферам контроля за оборотом цифровых валют;
• основным моделям проведения трансграничных платежей с использованием цифровых валют;
• особенностям правового регулирования цифровых активов, цифровых валют в России и в отдельных зарубежных юрисдикциях;
• нормативным подходам к построению механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• практическим аспектам использования механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• порядку выявления недобросовестных практик и проведения расследований в области торговли цифровыми валютами и использовании их при проведении платежей, процедуры поиска активов и возврата денежных средств; 
• логике, принципам, направлениям развития и современным трендам криптовалютного рынка, оборота цифровых активов.

Все участники получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с занесением сведений о выданном документе в ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Благодарим слушателей за активное участие и спикеров за интересное выступление.

Данная программа является междисциплинарной: относится к новому образовательному направлению Института МФЦ — «ЦФА, финтех и информационные системы» и опирается на многолетние наработки нашего образовательного проекта «ПОД/ФТ/ФРОМУ и противодействие коррупции».

_____________________________________________________________________________

Институт МФЦ проводит как открытые курсы на территории, так и корпоративное обучение по заказу организаций.

Для заказа аналогичного курса в корпоративном формате просьба обращаться к Шуваевой Марии или Махнович Инне по тел. +7(495)921-2273 (многоканальный); электронной почте: seminar2@educenter.ru; seminar6@educenter.ru; интернет-сайт: www.educenter.ru