+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Все контакты / Местоположение  |  Сведения об образовательной организации
Есть вопрос?
Институт МФЦ→Архив курсов всех направлений→ЯR | Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2023 года и перспективы на 2024 год

ЯR | Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2023 года и перспективы на 2024 год

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие курсы

На ставшем уже традиционном мероприятии, проводимом с представителем Банка России по итогам календарного года, в практическом ключе будут рассмотрены все актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО, а также ожидаемые новации следующего года.

В 2023 году законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд существенных изменений, в том числе: 

  • расширены возможности НФО при проведении идентификации, в т. ч. в части поручения идентификации и обновления сведений иностранной финансовой организации;
  • Росфинмониторингом определены иные «временные» операции обязательного контроля;
  • Банком России скорректированы требования к ПВК по ПОД/ФТ и требования к идентификации.

На семинаре мы подведем итоги по линии исполнения НФО требований по ПОД/ФТ в текущем 2023 году: 

  • проверим, все ли нормативные изменения учтены НФО в текущей деятельности (актуализированы ли ПВК по ПОД/ФТ, проведен целевой внеплановый инструктаж с сотрудниками и др.);
  • обсудим основные события в сфере ПОД/ФТ, а также планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и подзаконные акты.

На семинаре также будет рассмотрена практика применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Спикером семинара выступит эксперт-практик с многолетним опытом работы в сфере ПОД/ФТ, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Зарегистрированные участники могут заблаговременно направить тематические вопросы, которые будут рассмотрены на семинаре.

На ставшем уже традиционном мероприятии, проводимом с представителем Банка России по итогам календарного года, в практическом ключе будут рассмотрены все актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО, а также ожидаемые новации следующего года.

В 2023 году законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд существенных изменений, в том числе: 

  • расширены возможности НФО при проведении идентификации, в т. ч. в части поручения идентификации и обновления сведений иностранной финансовой организации;
  • Росфинмониторингом определены иные «временные» операции обязательного контроля;
  • Банком России скорректированы требования к ПВК по ПОД/ФТ и требования к идентификации.
  • На семинаре мы подведем итоги по линии исполнения НФО требований по ПОД/ФТ в текущем 2023 году: 
  • проверим, все ли нормативные изменения учтены НФО в текущей деятельности (актуализированы ли ПВК по ПОД/ФТ, проведен целевой внеплановый инструктаж с сотрудниками и др.);
  • обсудим основные события в сфере ПОД/ФТ, а также планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и подзаконные акты.

На семинаре также будет рассмотрена практика применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Спикером семинара выступит эксперт-практик с многолетним опытом работы в сфере ПОД/ФТ, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Зарегистрированные участники могут заблаговременно направить тематические вопросы, которые будут рассмотрены на семинаре кураторам обучения укаазнным на странице описания семинара и в его анонсе.

Требования к слушателям

К основным категориям слушателей, которым может быть интересен семинар относятся: сотрудники поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций, прошедшие обучение в форме целевого инструктажа (негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, операторы инвестиционных платформ, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования, операторы финансовых платформ).

Также, приглашаем к участию всех, кому может быть интересна проблематика семинара.

Выдаваемые документы

Участникам семинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Список материалов

Все участники семинара получат:

  • «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации преподавателя);
  • подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.

Скидка

Скидка в размере 10% предоставляется, начиная со второго участника от одной организации.

Программа учебного курса

  1. Обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ в 2023 году и новаций на 2024 год.
  2. Обзор вступивших в силу в 2023 году изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и актуальных законопроектов на 2024 год.
  3. Обзор вступивших в силу в 2023 году изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для НФО, и актуальных проектов на 2024 год.
  4. Обзор вступивших в силу в 2023 году изменений в нормативные акты Росфинмониторинга, положения которых распространяются на НФО, и актуальных проектов-2024.
  5. Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации, включая проведение проверки паспортных данных.
  6. Операции обязательного контроля: обзор позиций Банка России в части вопросов НФО по представлению сведений в уполномоченный орган. 
  7. Порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или имущества.
  8. Практические вопросы, возникающие у НФО при работе с Перечнями экстремистов, решениями МКО, решениями Совбеза ООН.
  9. Отказ клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание: как быть, если клиент не представил запрошенные сведения. Реабилитация «отказников».
  10. Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
  • запрет на информирование клиентов и иных лиц о принятых мерах по ПОД/ФТ: какие сведения могут быть представлены третьим лицам (например, аудиторам);
  • все об СДЛ;
  • особенности разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации по содержанию некоторых программ;
  • подготовка и обучение сотрудников НФО по ПОД/ФТ с учетом изменений в требования Банка России.
  1. Обзор типовых недостатков, выявляемых в НФО по линии ПОД/ФТ в ходе надзорных мероприятий.
  2. Ответы на вопросы слушателей семинара.

Прошедшие курсы

ПОД/ФТ/ФРОМУ и противодействие коррупции
Название курса Даты проведения Место проведения Итоги
ЯR | Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2023 года и перспективы на 2024 год 26 декабря 2023 →
26 декабря 2023
К серии курсов Распечатать

Менеджер курсов

Шуваева Мария
Шуваева Мария

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail:  seminar2@educenter.ru

Поделиться!

Курсы будут проходить
Дистанционные курсы
Название курса Дата проведения Цена


Очные курсы на сегодняшний день не запланированы, Вы можете пройти обучение в дистанционном формате или связаться с менеджером курсов и уточнить о планируемых датах очного обучения.
Связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!

Название курса Дата проведения Форма обучения Цена


Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!

← октябрь 2024 декабрь 2024 →
МФЦ
© Образовательный центр МФЦ 1998—2024.

Все права защищены.

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1
Тел:
+7(495) 921-2273
E-mail:
ecc@educenter.ru
Полезная информация
Следите за нами
Telegram YouTube МФЦ для РЦБ
Лицензия на образовательную деятельность №029045
Нашли ошибку? Выделите это слово
или предложение и нажмите Ctrl + Enter. Система Orphus
Разработка проекта - Bilingo