Образовательный центр МФЦ→ПОД/ФТ/ФРОМУ и противодействие коррупции→Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2023 года и перспективы на 2024 год→26.12.2023 - 26.12.2023

Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2023 года и перспективы на 2024 год: 26 декабря 2023 → 26 декабря 2023

Описание

Программа

Курс завершен

26 декабря 2023 → 26 декабря 2023

Запись до: 26 декабря 2023

Форма обучения: Дневная

Возможна оплата онлайн

Оплата картами

Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro

Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки «Онлайн-оплата»

8000 ⃏ физ. лица

8000 ⃏ юр. лица

Скидка в размере 10% предоставляется, начиная со второго участника от одной организации.

На ставшем уже традиционном мероприятии, проводимом с представителем Банка России по итогам календарного года, в практическом ключе будут рассмотрены все актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО, а также ожидаемые новации следующего года.

В 2023 году законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд существенных изменений, в том числе:

расширены возможности НФО при проведении идентификации, в т. ч. в части поручения идентификации и обновления сведений иностранной финансовой организации;
Росфинмониторингом определены иные «временные» операции обязательного контроля;
Банком России скорректированы требования к ПВК по ПОД/ФТ и требования к идентификации.

На семинаре мы подведем итоги по линии исполнения НФО требований по ПОД/ФТ в текущем 2023 году:

проверим, все ли нормативные изменения учтены НФО в текущей деятельности (актуализированы ли ПВК по ПОД/ФТ, проведен целевой внеплановый инструктаж с сотрудниками и др.);
обсудим основные события в сфере ПОД/ФТ, а также планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и подзаконные акты.

На семинаре также будет рассмотрена практика применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Спикером семинара выступит эксперт-практик с многолетним опытом работы в сфере ПОД/ФТ, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Зарегистрированные участники могут заблаговременно направить тематические вопросы, которые будут рассмотрены на семинаре.

Анонс(pdf, 176.4 Кб)

Место проведения

Адрес:

Преподаватели

Выдаваемые документы

Список
материалов

Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Выдаваемые документы

Участникам семинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Список материалов

Все участники семинара получат:

«Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации преподавателя);
подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.

Скачать программу(docx, 77.5 Кб)

Программа учебного курса

Обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ в 2023 году и новаций на 2024 год.
Обзор вступивших в силу в 2023 году изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и актуальных законопроектов на 2024 год.
Обзор вступивших в силу в 2023 году изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для НФО, и актуальных проектов на 2024 год.
Обзор вступивших в силу в 2023 году изменений в нормативные акты Росфинмониторинга, положения которых распространяются на НФО, и актуальных проектов-2024.
Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации, включая проведение проверки паспортных данных.
Операции обязательного контроля: обзор позиций Банка России в части вопросов НФО по представлению сведений в уполномоченный орган.
Порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или имущества.
Практические вопросы, возникающие у НФО при работе с Перечнями экстремистов, решениями МКО, решениями Совбеза ООН.
Отказ клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание: как быть, если клиент не представил запрошенные сведения. Реабилитация «отказников».
Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ:

запрет на информирование клиентов и иных лиц о принятых мерах по ПОД/ФТ: какие сведения могут быть представлены третьим лицам (например, аудиторам);
все об СДЛ;
особенности разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации по содержанию некоторых программ;
подготовка и обучение сотрудников НФО по ПОД/ФТ с учетом изменений в требования Банка России.