Есть вопрос?Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2025 года и перспективы на 2026 год
Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие курсы
Институт МФЦ приглашает вас принять участие в итоговом онлайн-семинаре «Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2025 года и перспективы на 2026 год» с участием представителя Банка России. На семинаре в практическом ключе будут рассмотрены все актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО, а также ожидаемые новации следующего года.
Приглашаются сотрудники поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций, прошедшие обучение в форме целевого инструктажа (негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, операторы инвестиционных платформ, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования, операторы финансовых платформ, операторы обмена цифровых финансовых активов, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы по приему платежей).
Зарегистрированные участники могут заблаговременно направить тематические вопросы, которые будут рассмотрены на семинаре.
Формат мероприятия - дневной, с 10.00 до 13.00 мск.
Институт МФЦ приглашает вас принять участие в итоговом онлайн-семинаре «Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2025 года и перспективы на 2026 год» с участием представителя Банка России. На семинаре в практическом ключе будут рассмотрены все актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО, а также ожидаемые новации следующего года.
В 2025 году противолегализационное законодательство Российской Федерации претерпело ряд существенных изменений, в том числе:
- сфера применения противолегализационного законодательства дополнена новым направлением, связанным с противодействием финансированию экстремистской деятельности;
- урегулированы требования по ПОД/ФТ/ЭД для операций с цифровыми рублями;
- усилен контроль за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней;
- определены новые основания для включения/исключения лиц из Перечня «экстремистов/террористов»;
- скорректирован перечень операций обязательного контроля;
- расширен перечень финансовых организаций, которые могут поручать проведение идентификации оператору финансовой платформы;
- Банком России завершена секторальная оценка рисков ОД/ФТ,готовятся новые требования к ПВК по ПОД/ФТ/ЭД для поднадзорных НФО.
- На семинаре мы подведем итоги по линии исполнения НФО требований по ПОД/ФТ/ЭД в текущем 2025 году:
- проверим, все ли нормативные изменения учтены НФО в текущей деятельности (актуализированы ли ПВК, проведен целевой внеплановый инструктаж с сотрудниками и др.);
- обсудим основные события в сфере ПОД/ФТ, а также планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2026 году и подзаконные акты;
- разберем актуальные вопросы, возникающие у НФО в практической деятельности при исполнении требований противолегализационного законодательства.
На семинаре также будет рассмотрена практика применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Зарегистрированные участники могут заблаговременно направить тематические вопросы, которые будут рассмотрены на семинаре.
Формат мероприятия - дневной, с 10.00 до 13.00 мск.
Требования к слушателям
Категория слушателей: сотрудники поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций, прошедшие обучение в форме целевого инструктажа (негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, операторы инвестиционных платформ, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования, операторы финансовых платформ, операторы обмена цифровых финансовых активов, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы по приему платежей).
Выдаваемые документы
Участникам семинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже).
Список материалов
Участникам семинара будут предоставлены «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации преподавателя) и подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.
Скидка
Стоимость участия в онлайн-семинаре для одного участника составляет 8 000 (Восемь тысяч) рублей, НДС не облагается. Скидка в размере 10 % предоставляется, начиная со второго участника от одной организации.
Программа учебного курса
В программе семинара:
- Обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ/ЭД в 2025 году и новаций, вступающих в силу в 2026 году.
- Обзор вступивших в силу в 2025 году изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающихся деятельности НФО в сфере ПОД/ФТ/ЭД и актуальных законопроектов на 2026 год.
- Обзор вступивших в силу в 2025 году изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ЭД для НФО, и актуальных проектов на 2026 год.
- Обзор вступивших в силу в 2025 году изменений в нормативные акты Росфинмониторинга, положения которых распространяются на НФО, и актуальных проектов на 2026 год.
- Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации, включая проведение проверки паспортных данных, возможных видов и способов идентификации, взаимодействия с клиентов и т.п.
- Операции обязательного контроля: обзор актуальных позиций Банка России в части вопросов НФО по представлению сведений в уполномоченный орган (в том числе операции с ЦФА, операции НКО).
- Порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или имущества.
- Практические вопросы, возникающие у НФО при работе с Перечнями экстремистов, решениями МКО, решениями Совбеза ООН (в том числе различие требований в части «проверки клиентов» и «сверки клиентов»).
- Основания для приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом.
- Отказ клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание: как быть, если клиент не представил запрошенные сведения или его паспорт недействителен.
- Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД:
- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принятых мерах по ПОД/ФТ/ЭД: какие сведения могут быть представлены третьим лицам (например, аудиторам, участникам, акционерам);
- все об СДЛ;
- особенности разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации по содержанию некоторых программ, внедрение в ПВК сферы, связанной с противодействием финансированию ЭД;
- подготовка и обучение сотрудников НФО по ПОД/ФТ/ЭД с учетом изменений в требования Банка России.
- Обзор типовых нарушений и недостатков по линии ПОД/ФТ/ЭД, допускаемых НФО.
- Ответы на вопросы слушателей семинара.
Прошедшие курсы
| Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
|---|---|---|---|
| Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2025 года и перспективы на 2026 год |
23 декабря 2025 → 23 декабря 2025 |
Центральный офис - г. Москва |
Поделиться!
Курсы будут проходить
Дистанционные курсы
| Название курса | Дата проведения | Цена |
|---|
Очные курсы на сегодняшний день не запланированы, Вы можете пройти обучение в дистанционном формате или связаться с менеджером курсов и уточнить о планируемых датах очного обучения.
Связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
| Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
|---|
Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
← октябрь 2026
декабрь 2026 →
-
ноябрь, 2026ПнВтСрЧтПтСбВс26 октября 2026 понедельникДаты проведения: 26 октября 2026 – 12 ноября 2026Форма обучения: Вечерняя27000 ₽ физ. лица27000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 октября 2026 – 26 января 2027Форма обучения: Вечерняя55000 ₽ физ. лица55000 ₽ юр. лица26Профессиональные инвестиции на финансовом рынке+ еще 12728 октября 2026 средаДаты проведения: 28 октября 2026 – 28 октября 2026Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 октября 2026 – 28 октября 2026Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 октября 2026 – 28 октября 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 октября 2026 – 28 октября 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица28Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 32930310102 ноября 2026 понедельникДаты проведения: 02 ноября 2026 – 23 марта 2027Форма обучения: Другая70000 ₽ физ. лица70000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 02 ноября 2026 – 23 марта 2027Форма обучения: Другая45500 ₽ физ. лица45500 ₽ юр. лица02Налоговое консультирование 380+ еще 103040506070809 ноября 2026 понедельникДаты проведения: 09 ноября 2026 – 13 ноября 2026Форма обучения: Дневная15000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 09 ноября 2026 – 13 ноября 2026Форма обучения: Дневная15000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лица09Повышение квалификации аудиторов ОЗОФР: профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, управляющие, инвестиционные советники, депозитарии, регистраторы), клиринговые организации, организаторы торговли, управляющие компании ПИФ и НПФ+ еще 110 ноября 2026 вторникДаты проведения: 10 ноября 2026 – 27 ноября 2026Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лица10Курс НОК «Депозитарная деятельность»11121314 ноября 2026 субботаДаты проведения: 14 ноября 2026 – 26 ноября 2026Форма обучения: Вечерняя11000 ₽ физ. лица11000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 14 ноября 2026 – 26 ноября 2026Форма обучения: Вечерняя20700 ₽ физ. лица20700 ₽ юр. лицаДаты проведения: 14 ноября 2026 – 24 декабря 2026Форма обучения: Вечерняя41400 ₽ физ. лица41400 ₽ юр. лица14Повышение профессионального уровня членов ИПБ России (40 часов) дистанционно+ еще 21516 ноября 2026 понедельникДаты проведения: 16 ноября 2026 – 27 ноября 2026Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 ноября 2026 – 23 марта 2027Форма обучения: Другая70000 ₽ физ. лица70000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 ноября 2026 – 23 марта 2027Форма обучения: Другая45500 ₽ физ. лица45500 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 ноября 2026 – 30 ноября 2026Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 ноября 2026 – 16 января 2027Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лица16Курс НОК «Клиринговая деятельность и деятельность по организации торговли на финансовом рынке»+ еще 417 ноября 2026 вторникДаты проведения: 17 ноября 2026 – 25 ноября 2026Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лица17Повышение квалификации аудиторов (40 часов) дистанционно18 ноября 2026 средаДаты проведения: 18 ноября 202618000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица18Практические аспекты применения МСФО 9. Резервы под обесценение и ожидаемые кредитные убытки: как создавать и учитывать (с представителем Банка России)1920212223 ноября 2026 понедельникДаты проведения: 23 ноября 2026 – 04 декабря 2026Форма обучения: Вечерняя58000 ₽ физ. лица58000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 23 ноября 2026 – 23 января 2027Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 23 ноября 2026 – 25 марта 2027Форма обучения: Вечерняя160 000 ₽ физ. лица160 000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 23 ноября 2026 – 23 января 2027Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 23 ноября 2026 – 23 января 2027Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 23 ноября 2026 – 23 января 2027Форма обучения: Другая40000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лица23Рынок производных финансовых инструментов+ еще 524 ноября 2026 вторникДаты проведения: 24 ноября 2026 – 10 декабря 2026Форма обучения: Вечерняя28000 ₽ физ. лица28000 ₽ юр. лица24Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций25 ноября 2026 средаДаты проведения: 25 ноября 2026 – 25 ноября 2026Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 ноября 2026 – 25 ноября 2026Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 ноября 2026 – 25 ноября 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 ноября 2026 – 25 ноября 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица25Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 326272829
