Институт МФЦ→ПОД/ФТ/ФРОМУ и противодействие коррупции→Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2025 года и перспективы на 2026 год→23.12.2025 - 23.12.2025

Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2025 года и перспективы на 2026 год: 23 декабря 2025 → 23 декабря 2025

Описание

Программа

Курс завершен

23 декабря 2025 → 23 декабря 2025

Запись до: 22 декабря 2025

Форма обучения: Дневная

8000 ₽ физ. лица

8000 ₽ юр. лица

Стоимость участия в онлайн-семинаре для одного участника составляет 8 000 (Восемь тысяч) рублей, НДС не облагается. Скидка в размере 10 % предоставляется, начиная со второго участника от одной организации.

Институт МФЦ приглашает вас принять участие в итоговом онлайн-семинаре «Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2025 года и перспективы на 2026 год» с участием представителя Банка России. На семинаре в практическом ключе будут рассмотрены все актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО, а также ожидаемые новации следующего года.

Приглашаются сотрудники поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций, прошедшие обучение в форме целевого инструктажа (негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, операторы инвестиционных платформ, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования, операторы финансовых платформ, операторы обмена цифровых финансовых активов, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы по приему платежей).

Зарегистрированные участники могут заблаговременно направить тематические вопросы, которые будут рассмотрены на семинаре.

Формат мероприятия - дневной, с 10.00 до 13.00 мск.

Анонс(pdf, 222.7 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Преподаватели

Выдаваемые документы

Список
материалов

Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Выдаваемые документы

Участникам семинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Список материалов

Участникам семинара будут предоставлены «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации преподавателя) и подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.

Скачать программу(docx, 100.7 Кб)

Программа учебного курса

В программе семинара:

Обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ/ЭД в 2025 году и новаций, вступающих в силу в 2026 году.
Обзор вступивших в силу в 2025 году изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающихся деятельности НФО в сфере ПОД/ФТ/ЭД и актуальных законопроектов на 2026 год.
Обзор вступивших в силу в 2025 году изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ЭД для НФО, и актуальных проектов на 2026 год.
Обзор вступивших в силу в 2025 году изменений в нормативные акты Росфинмониторинга, положения которых распространяются на НФО, и актуальных проектов на 2026 год.
Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации, включая проведение проверки паспортных данных, возможных видов и способов идентификации, взаимодействия с клиентов и т.п.
Операции обязательного контроля: обзор актуальных позиций Банка России в части вопросов НФО по представлению сведений в уполномоченный орган (в том числе операции с ЦФА, операции НКО).
Порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или имущества.
Практические вопросы, возникающие у НФО при работе с Перечнями экстремистов, решениями МКО, решениями Совбеза ООН (в том числе различие требований в части «проверки клиентов» и «сверки клиентов»).
Основания для приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом.
Отказ клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание: как быть, если клиент не представил запрошенные сведения или его паспорт недействителен.
Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД:

запрет на информирование клиентов и иных лиц о принятых мерах по ПОД/ФТ/ЭД: какие сведения могут быть представлены третьим лицам (например, аудиторам, участникам, акционерам);
все об СДЛ;
особенности разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации по содержанию некоторых программ, внедрение в ПВК сферы, связанной с противодействием финансированию ЭД;
подготовка и обучение сотрудников НФО по ПОД/ФТ/ЭД с учетом изменений в требования Банка России.