Есть вопрос?ЯR | Диалог о ПОД/ФТ с НФО дистанционно: только «по делу» об актуальном (вебинар с участием представителя Банка России)
Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие курсы
В ходе вебинара мы:
- поговорим о том, какой курс взяла российская антиотмывочная система после прохождения оценки экспертов ФАТФ в 2019 году и какие изменения ожидают в 2020 году Федеральный закон 115-ФЗ и акты Банка России (в том числе, в рамках «регуляторной гильотины»);
- погрузимся в непосредственные вопросы осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ - вспомним важное и разберем практические ситуации.
В ходе вебинара мы:
- поговорим о том, какой курс взяла российская антиотмывочная система после прохождения оценки экспертов ФАТФ в 2019 году и какие изменения ожидают в 2020 году Федеральный закон 115-ФЗ и акты Банка России (в том числе, в рамках «регуляторной гильотины»);
- погрузимся в непосредственные вопросы осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ - вспомним важное и разберем практические ситуации.
Категория слушателей: сотрудники поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций, прошедшие обучение в форме целевого инструктажа (негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, операторы инвестиционных платформ, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования).
После вебинара слушателям в электронном виде будут предоставлены «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации лектора) и составленная лектором подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.
Участникам вебинара будет выдан свидетельство о повышении квалификации.
Программа учебного курса
-
Реализация НФО требований Федерального закона № 115-ФЗ в части организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
- идентификация и сбор сведений: организация процесса, возможность поручения идентификации банку, участие третьих лиц в сборе сведений и документов для идентификации;
- выявление операций обязательного контроля и «подозрительных» операций: фиксирование и хранение сведений, подходы регулятора, рекомендации по заполнению отдельных полей ФЭС;
- работа НФО с Перечнями и Решениями МКО: проверка и «сверка»;
- применение НФО мер по замораживанию денежных средств и имущества, по приостановлению операций;
- Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2020 году, актуальные законопроекты, изменения в акты Банка России по ПОД/ФТ.
- ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: программы и порядки.
Прошедшие курсы
ПОД/ФТ/ФРОМУ и противодействие| Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
|---|---|---|---|
| ЯR | Диалог о ПОД/ФТ с НФО дистанционно: только «по делу» об актуальном (вебинар с участием представителя Банка России) |
18 ноября 2020 → 18 ноября 2020 |
Центральный офис - г. Москва | |
| ЯR | Диалог о ПОД/ФТ с НФО дистанционно: только «по делу» об актуальном (вебинар с участием представителя Банка России) |
27 мая 2020 → 27 мая 2020 |
Центральный офис - г. Москва |
Менеджер курсов
Агафонова Ольга
Агафонова Ольга
Телефон +7(495)921-22-73 (доб. 101)
E-mail: ecc@educenter.ru
Поделиться!
Курсы будут проходить
Дистанционные курсы
| Название курса | Дата проведения | Цена |
|---|
Очные курсы на сегодняшний день не запланированы, Вы можете пройти обучение в дистанционном формате или связаться с менеджером курсов и уточнить о планируемых датах очного обучения.
Связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
| Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
|---|
Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
← февраль 2026
апрель 2026 →
-
март, 2026ПнВтСрЧтПтСбВс2324 февраля 2026 вторникДаты проведения: 24 февраля 202610000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лица24Годовая отчетность НФО-2025 как управляемый бизнес-процесс: от планирования до сдачи без доработок25 февраля 2026 средаДаты проведения: 25 февраля 2026 – 27 февраля 2026Форма обучения: Дневная20000 ₽ физ. лица20000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 февраля 2026 – 25 февраля 2026Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 февраля 2026 – 25 февраля 2026Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 февраля 2026 – 25 февраля 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 февраля 2026 – 25 февраля 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 февраля 2026 – 05 марта 2026Форма обучения: Вечерняя50600 ₽ физ. лица50600 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 февраля 202618000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица25Особенности учета и формирования отчетности ОСБУ в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Опыт обязательного применения: возможности и преодоление трудностей+ еще 6262728 февраля 2026 субботаДаты проведения: 28 февраля 20269500 ₽ физ. лица9500 ₽ юр. лица28Практический курс «Основы НДС»0102 марта 2026 понедельникДаты проведения: 02 марта 2026 – 13 марта 2026Форма обучения: Вечерняя11000 ₽ физ. лица11000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 02 марта 2026 – 13 марта 2026Форма обучения: Вечерняя17600 ₽ физ. лица17600 ₽ юр. лица02Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 часов) дистанционно+ еще 103040506070809 марта 2026 понедельникДаты проведения: 09 марта 2026 – 14 мая 2026Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 09 марта 2026 – 14 мая 2026Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лица09Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер организации бюджетной сферы+ еще 110 марта 2026 вторникДаты проведения: 10 марта 2026 – 24 марта 2026Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лица10Курс НОК «Ведение реестра владельцев ценных бумаг»11 марта 2026 средаДаты проведения: 11 марта 202618000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица11Практические аспекты применения МСФО 9. Резервы под обесценение и ожидаемые кредитные убытки: как создавать и учитывать (с представителем Банка России)12 марта 2026 четвергДаты проведения: 12 марта 202610000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лица12Внутренний контроль профессионального участника рынка ценных бумаг: новации и актуальные вопросы (семинар с представителем Банка России)13141516 марта 2026 понедельникДаты проведения: 16 марта 2026 – 27 марта 2026Форма обучения: Вечерняя45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 марта 2026 – 27 марта 2026Форма обучения: Вечерняя12000 ₽ физ. лица12000 ₽ юр. лица16Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами и цифровыми финансовыми активами+ еще 117181920212223 марта 2026 понедельникДаты проведения: 23 марта 2026 – 02 апреля 2026Форма обучения: Дневная45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лица23Эмиссия долговых и долевых ценных бумаг2425 марта 2026 средаДаты проведения: 25 марта 2026 – 25 марта 2026Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 марта 2026 – 25 марта 2026Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 марта 2026 – 25 марта 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 марта 2026 – 25 марта 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 марта 202618000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 марта 202622000 ₽ физ. лица22000 ₽ юр. лица25Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 526 марта 2026 четвергДаты проведения: 26 марта 20269000 ₽ физ. лица9000 ₽ юр. лица26Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные особенности цифровых валют.272829
