ЯR | Диалог о ПОД/ФТ с НФО дистанционно: только «по делу» об актуальном (вебинар с участием представителя Банка России): 18 ноября 2020 → 18 ноября 2020
Описание
Программа
Курс завершен
18 ноября 2020 → 18 ноября 2020
Запись до: 18 ноября 2020
Форма обучения: Вечерняя
Возможна оплата онлайн
Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки
8000 ₽
физ. лица
8000 ₽
юр. лица
В ходе вебинара мы:
- поговорим о том, какой курс взяла российская антиотмывочная система после прохождения оценки экспертов ФАТФ в 2019 году и какие изменения ожидают в 2020 году Федеральный закон 115-ФЗ и акты Банка России (в том числе, в рамках «регуляторной гильотины»);
- погрузимся в непосредственные вопросы осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ - вспомним важное и разберем практические ситуации.
Анонс(word, 656.0 Кб)
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Скачать программу(word, 656.0 Кб)
Программа учебного курса
-
Реализация НФО требований Федерального закона № 115-ФЗ в части организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
- идентификация и сбор сведений: организация процесса, возможность поручения идентификации банку, участие третьих лиц в сборе сведений и документов для идентификации;
- выявление операций обязательного контроля и «подозрительных» операций: фиксирование и хранение сведений, подходы регулятора, рекомендации по заполнению отдельных полей ФЭС;
- работа НФО с Перечнями и Решениями МКО: проверка и «сверка»;
- применение НФО мер по замораживанию денежных средств и имущества, по приостановлению операций;
- Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2020 году, актуальные законопроекты, изменения в акты Банка России по ПОД/ФТ.
- ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: программы и порядки.
Менеджер курсов
Агафонова Ольга
Агафонова Ольга
Телефон +7(495)921-22-73 (доб. 101)
E-mail: ecc@educenter.ru
Поделиться!
← январь 2026
март 2026 →
-
февраль, 2026ПнВтСрЧтПтСбВс262728 января 2026 средаДаты проведения: 28 января 2026 – 28 января 2026Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 января 2026 – 28 января 2026Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 января 2026 – 28 января 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 января 2026 – 28 января 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица28Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 32930 января 2026 пятницаДаты проведения: 30 января 2026 – 30 марта 2026Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лица30Аттестат профессионального финансового директора310102 февраля 2026 понедельникДаты проведения: 02 февраля 2026 – 19 июня 2026Форма обучения: Другая65000 ₽ физ. лица65000 ₽ юр. лица02ЯR | Налоговое консультирование 32003 февраля 2026 вторникДаты проведения: 03 февраля 2026 – 31 марта 2026Форма обучения: Вечерняя55000 ₽ физ. лица55000 ₽ юр. лица03Финансовый консультант-инвестиционный советник0405 февраля 2026 четвергДаты проведения: 05 февраля 2026 – 17 февраля 2026Форма обучения: Вечерняя11000 ₽ физ. лица11000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 05 февраля 2026 – 17 февраля 2026Форма обучения: Вечерняя17600 ₽ физ. лица17600 ₽ юр. лицаДаты проведения: 05 февраля 2026 – 13 марта 2026Форма обучения: Вечерняя35100 ₽ физ. лица35100 ₽ юр. лица05Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 часов) дистанционно+ еще 206070809101112 февраля 2026 четвергДаты проведения: 12 февраля 2026 – 05 марта 2026Форма обучения: Вечерняя28000 ₽ физ. лица28000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 12 февраля 20269000 ₽ физ. лица9000 ₽ юр. лица12Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций+ еще 113 февраля 2026 пятницаДаты проведения: 13 февраля 2026 – 19 июня 2026Форма обучения: Другая70000 ₽ физ. лица70000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 13 февраля 2026 – 20 мая 2026Форма обучения: Другая45500 ₽ физ. лица45500 ₽ юр. лица13Налоговое консультирование 380+ еще 1141516 февраля 2026 понедельникДаты проведения: 16 февраля 2026 – 16 апреля 2026Форма обучения: Другая40000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 февраля 2026 – 16 апреля 2026Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 февраля 2026 – 16 апреля 2026Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 февраля 2026 – 16 апреля 2026Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лица16Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора)+ еще 317 февраля 2026 вторникДаты проведения: 17 февраля 2026 – 04 марта 2026Форма обучения: Вечерняя36000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 17 февраля 202615000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 17 февраля 202615000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 17 февраля 20269500 ₽ физ. лица9500 ₽ юр. лица17Курс НОК «Брокерская, дилерская деятельность и управление ценными бумагами»+ еще 31819202122
