Институт МФЦ→ПОД/ФТ/ФРОМУ и противодействие коррупции→Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2024 года и перспективы на 2025 год→11.12.2024 - 11.12.2024

Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2024 года и перспективы на 2025 год: 11 декабря 2024 → 11 декабря 2024

Описание

Программа

11 декабря 2024 → 11 декабря 2024

Запись до: 10 декабря 2024

Форма обучения: Вечерняя

8000 ₽ физ. лица

8000 ₽ юр. лица

Скидка в размере 10 процентов предоставляются, начиная со второго участника от одной организации.

Институт МФЦ приглашает принять участие в итоговом в уходящем году онлайн-семинаре «Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2024 года и перспективы на 2025 год», который пройдет 11 декабря 2024 года в вечернем формате с 18.30 до 21.30 мск с участием представителя Банка России.

На ставшем уже традиционном мероприятии, проводимом с представителем Банка России по итогам календарного года, в практическом ключе будут рассмотрены все актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО, а также ожидаемые новации следующего года.

В 2024 году законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд изменений, в том числе:

расширен перечень операций обязательного контроля;
расширен перечень финансовых организаций, которые могут поручать проведение идентификации оператору финансовой платформы;
Банком России скорректированы требования к идентификации, готовятся изменения в требования к ПВК по ПОД/ФТ.

На семинаре мы подведем итоги по линии исполнения НФО требований по ПОД/ФТ в текущем 2024 году:

проверим, все ли нормативные изменения учтены НФО в текущей деятельности (актуализированы ли ПВК по ПОД/ФТ, проведен целевой внеплановый инструктаж с сотрудниками и др.);
обсудим основные события в сфере ПОД/ФТ, а также планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и подзаконные акты;
разберем актуальные вопросы, возникающие у НФО в практической деятельности при исполнении требований противолегализационного законодательства.

На семинаре также будет рассмотрена практика применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Анонс(pdf, 1.7 Мб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Выдаваемые документы

Список
материалов

Выдаваемые документы

Участникам семинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Список материалов

Участникам семинара будут предоставлены «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации преподавателя) и подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.

Скачать программу(docx, 77.4 Кб)

Программа учебного курса

В программе семинара:

Обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ в 2024 году и новаций на 2025 год.
Обзор вступивших в силу в 2024 году изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающихся деятельности НФО в сфере ПОД/ФТ и актуальных законопроектов на 2025 год.
Обзор вступивших в силу в 2024 году изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для НФО, и актуальных проектов на 2025 год.
Обзор вступивших в силу в 2024 году изменений в нормативные акты Росфинмониторинга, положения которых распространяются на НФО, и актуальных проектов-2025.
Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации, включая проведение проверки паспортных данных, возможных видов и способов идентификации.
Операции обязательного контроля: обзор актуальных позиций Банка России в части вопросов НФО по представлению сведений в уполномоченный орган (в том числе операции с ЦФА, операции НКО).
Порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или имущества.
Практические вопросы, возникающие у НФО при работе с Перечнями экстремистов, решениями МКО, решениями Совбеза ООН.
Отказ клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание: как быть, если клиент не представил запрошенные сведения. Реабилитация «отказников».
Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ:

запрет на информирование клиентов и иных лиц о принятых мерах по ПОД/ФТ: какие сведения могут быть представлены третьим лицам (например, аудиторам);
все об СДЛ;
особенности разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации по содержанию некоторых программ;
подготовка и обучение сотрудников НФО по ПОД/ФТ с учетом изменений в требования Банка России.