+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Все контакты / Местоположение  |  Сведения об образовательной организации
Есть вопрос?
Институт МФЦ→Архив курсов всех направлений→ЯR | Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО), семинар с участием представителя Банка России→20.04.2023 - 20.04.2023

ЯR | Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО), семинар с участием представителя Банка России: 20 апреля 2023 → 20 апреля 2023

Описание
Программа
Курс завершен
20 апреля 2023 → 20 апреля 2023
Запись до: 20 апреля 2023
Форма обучения: Утренняя
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами

Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro

Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки «Онлайн-оплата»

8000 ₽ физ. лица
8000 ₽ юр. лица
С конца 2022 – начала 2023 гг законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/Ф претерпело существенные изменения, в частности: 
  • начал действовать новый порядок и новые сроки применения финансовыми организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества по решениям Совбеза ООН, а также новые порядок отмены указанных мер;
  • Банком России актуализированы требования к идентификации НФО своих клиентов, а также выпущены рекомендации по обслуживанию отдельных категорий граждан;
  • вступили в силу новые акты Росфинмониторинга, распространяющиеся в том числе на НФО;
  • готовятся изменения в Федеральный закон о ПОД/ФТ, предусматривающие повышение порога операций, при которых не проводятся процедуры идентификации.
Анонс(pdf, 1.7 Мб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Преподаватели
Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Программа учебного курса

В программе семинара:
  1. Основные события в сфере ПОД/ФТ в 2023 году. Краткий обзор публичных отчетов о проведенной второй национальной оценки рисков ОД и ФТ.
  2. Обзор вступивших в силу последних (на дату семинара) изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и актуальных законопроектов. 
  3. Обзор вступивших в силу последних (на дату семинара) изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для НФО, и актуальных проектов. 
  4. Обзор вступивших в силу последних (на дату семинара) изменений в нормативные акты Росфинмониторинга, положения которых распространяются на НФО, и актуальных проектов.
  5. Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации. Рекомендации Банка Росси по обслуживанию отдельных категорий граждан.
  6. Операции обязательного контроля: обзор позиций Банка России в части вопросов НФО по представлению сведений в уполномоченный орган. Планируемое расширение перечня стран, не выполняющих рекомендации ФАТФ. 
  7. Изменение порядка применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или имущества с 01.12.2022:
  • основания применения мер;
  • сроки применения мер;
  • сроки отмены применяемых мер;
  • порядок исчисления 20 часов для целей исполнения финансовыми организациями обязанностей по применению мер (и их отмене).
  1. Практические вопросы, возникающие у НФО при работе с Перечнями экстремистов, решениями МКО по ПФТ, решениями Совбеза ООН. 
  2. Отказ клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание: как быть, если клиент не представил запрошенные сведения. Реабилитация «отказников».
  3. Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
  • запрет на информирование клиентов и иных лиц о принятых мерах по ПОД/ФТ: какие сведения могут быть представлены третьим лицам (например, аудиторам);
  • все об СДЛ;
  • особенности разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации по содержанию некоторых программ;
  • подготовка и обучение сотрудников НФО по ПОД/ФТ с учетом изменений в требования Банка России.
  1. Обзор типовых недостатков, выявляемых в НФО по линии ПОД/ФТ в ходе надзорных мероприятий.
  2. Ответы на вопросы слушателей семинара. Полезные ссылки (рекомендации лектора).
К курсу Распечатать

Менеджер курсов

Левина Марина
Левина Марина

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail: fcsm@educenter.ru

Поделиться!

← октябрь 2024 декабрь 2024 →
МФЦ
© Образовательный центр МФЦ 1998—2024.

Все права защищены.

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1
Тел:
+7(495) 921-2273
E-mail:
ecc@educenter.ru
Полезная информация
Следите за нами
Telegram YouTube МФЦ для РЦБ
Лицензия на образовательную деятельность №029045
Нашли ошибку? Выделите это слово
или предложение и нажмите Ctrl + Enter. Система Orphus
Разработка проекта - Bilingo