Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами (дистанционный курс): →

Дистанционный курс «Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами» — уникальный образовательный продукт, в создании и реализации которого принимают участие одни из лучших экспертов в области информационных систем и технологий, цифровых активов, расследований и противодействия недобросовестным практикам.

Курс рассчитан на сотрудников банков, небанковских кредитных организаций, некредитных финансовых организаций (в том числе операторов платформ), эмитентов цифровых финансовых активов: СДЛ, контролеров, том числе сотрудников подразделений по ПОД/ФТ/ФРОМУ, внутреннему контролю, комплаенс, а также может представлять интерес для руководителей, проектных менеджеров финансовых организаций и других заинтересованных слушателей.

Доступ к курсу и организация обучения

Слушатель получает доступ к курсу на 1 месяц. График обучения (обращения к материалам курса) слушатель устанавливает самостоятельно, исходя из того, что доступ к курсу возможен в режиме 24/7.

В учебном (тематическом) плане на изучение каждой из шести тем рекомендуется отводить 3 академических часа, а также 1 академический час посвятить итоговому тестированию.

Таким образом, рекомендуемая общая продолжительность учебной работы суммарно составляет 19 академических часов.

В тоже время слушатель может неоднократно в течении периода доступа к курсу (в течении 1 месяца) обращаться к его материалам, задавать вопросы преподавателям, затрачивая больше рекомендованного времени на освоение образовательной программы, выстраивая для себя наиболее приемлемый график обучения.

Структура курса

Курс состоит из шести тем.

• Тема 1. Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами. Обзор процедур крипто-комплаенса.
• Тема 2. Правовое регулирование цифровых активов и цифровых валют.
• Тема 3. Введение в blockchain как технологию распределённых реестров.
• Тема 4. Инфраструктура рынка цифровых валют и цифровых активов (CEFI\DEFI). Практические аспекты.
• Тема 5. Особенности AML/КУТ операторов цифровых валют.
• Тема 6. Расследования и инциденты.

Особенности и преимущества курса:

• содержание курса составляет фундаментальные основы для формирования компетенций в области построения механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• методика и тематика обучения позволяют овладеть логикой, принципами, терминологией, необходимыми для формирования профессиональных компетенций в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• преподаватели имеют значительный практический, педагогический, экспертный, научно-теоретический опыт по тематике обучения;
• насыщенность занятий практическими примерами;
• выполнение домашних заданий с последующей проверкой результатов преподавателями и ознакомлением слушателей;
• предоставляется доступ к удобным и функциональным элементам курса (по каждой теме и курсу в целом) — видеозанятиям, учебным презентациям, конспектам, промежуточному и итоговому тестированию, которые посредством методов педагогического дизайна объединены в единый целостный образовательный курс;
• возможность задавать вопросы и получать ответы от преподавателя по каждой теме;
• освоение тематики курса позволит продолжить обучение на продвинутых, специализированных программах в области Fintech и ЦФА;
• взаимодействие с куратором курса.

Слушатели, успешно завершившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации.