Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами (дистанционный курс)

Дистанционный курс «Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами» — уникальный образовательный продукт, в создании и реализации которого принимают участие одни из лучших экспертов в области информационных систем и технологий, цифровых активов, расследований и противодействия недобросовестным практикам.

Курс рассчитан на сотрудников банков, небанковских кредитных организаций, некредитных финансовых организаций (в том числе операторов платформ), эмитентов цифровых финансовых активов: СДЛ, контролеров, том числе сотрудников подразделений по ПОД/ФТ/ФРОМУ, внутреннему контролю, комплаенс, а также может представлять интерес для руководителей, проектных менеджеров финансовых организаций и других заинтересованных слушателей.

Доступ к курсу и организация обучения

Слушатель получает доступ к курсу на 1 месяц. График обучения (обращения к материалам курса) слушатель устанавливает самостоятельно, исходя из того, что доступ к курсу возможен в режиме 24/7.

В учебном (тематическом) плане на изучение каждой из шести тем рекомендуется отводить 3 академических часа, а также 1 академический час посвятить итоговому тестированию.

Таким образом, рекомендуемая общая продолжительность учебной работы суммарно составляет 19 академических часов.

В тоже время слушатель может неоднократно в течении периода доступа к курсу (в течении 1 месяца) обращаться к его материалам, задавать вопросы преподавателям, затрачивая больше рекомендованного времени на освоение образовательной программы, выстраивая для себя наиболее приемлемый график обучения.

Структура курса

Курс состоит из шести тем.

• Тема 1. Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами. Обзор процедур крипто-комплаенса.
• Тема 2. Правовое регулирование цифровых активов и цифровых валют.
• Тема 3. Введение в blockchain как технологию распределённых реестров.
• Тема 4. Инфраструктура рынка цифровых валют и цифровых активов (CEFI\DEFI). Практические аспекты.
• Тема 5. Особенности AML/КУТ операторов цифровых валют.
• Тема 6. Расследования и инциденты.

Особенности и преимущества курса:

• содержание курса составляет фундаментальные основы для формирования компетенций в области построения механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• методика и тематика обучения позволяют овладеть логикой, принципами, терминологией, необходимыми для формирования профессиональных компетенций в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• преподаватели имеют значительный практический, педагогический, экспертный, научно-теоретический опыт по тематике обучения;
• насыщенность занятий практическими примерами;
• выполнение домашних заданий с последующей проверкой результатов преподавателями и ознакомлением слушателей;
• предоставляется доступ к удобным и функциональным элементам курса (по каждой теме и курсу в целом) — видеозанятиям, учебным презентациям, конспектам, промежуточному и итоговому тестированию, которые посредством методов педагогического дизайна объединены в единый целостный образовательный курс;
• возможность задавать вопросы и получать ответы от преподавателя по каждой теме;
• освоение тематики курса позволит продолжить обучение на продвинутых, специализированных программах в области Fintech и ЦФА;
• взаимодействие с куратором курса.

Слушатели, успешно завершившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации.

Дистанционный курс «Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами» — уникальный образовательный продукт, в создании и реализации которого принимают участие одни из лучших экспертов в области информационных систем и технологий, цифровых активов, расследований и противодействия недобросовестным практикам.

Смотреть видеобращение куратора курса

О чем и для кого этот курс

Операции с цифровыми валютами становятся востребованными в нашей стране. В них все чаще участвуют финансовые организации, предприятия разных отраслей, население. И, конечно, операции с цифровыми валютами подлежат финансовому мониторингу, как и в случаях совершения классических операций с традиционными финансовыми и многими нефинансовыми активами.

Для реализации в своей профессиональной деятельности подходов и возможностей применения общих и специальных методов финансового мониторинга в сделках с цифровыми активами, специалист должен глубоко понимать экономическую и правовую сущность цифровых активов (цифровых валют), знать необходимые нормы российского и, в ряде случаев, зарубежного, международного регулирования, владеть принципами блокчейн-технологий, представлять актуальную структуру и инфраструктуру рынка цифровых валют и цифровых активов, отслеживать доступную практику финансового мониторинга и расследований инцидентов в этой сфере.

Разрабатывая этот курс, специалисты, преподаватели-практики в области цифровых финансовых активов, цифровых валют, финансового мониторинга, в содружестве с ведущими методистами Института МФЦ, постарались системно, достаточно глубоко и, в тоже время, интересно, познавательно раскрыть в курсе ключевые темы, необходимые для профессионального становления и развития специалиста в области ПОД/ФТ/ФРОМУ операций с цифровыми валютами.

Цель обучения: заложить основы, усилить профессиональные компетенции в области технологий осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами, цифровыми финансовыми активами, а также содействовать развитию цифровых компетенций, знаний в области цифровых финансовых технологий для эффективной профессиональной деятельности в современной финансовой организации.

Ключевые задачи обучения:

• изучить основы технологии блокчейн, необходимые для понимания технологий осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• рассмотреть инфраструктуру централизованного и децентрализованного рынка цифровых валют и цифровых активов применительно к возможным сферам контроля за оборотом цифровых валют;
• рассмотреть основные модели проведения трансграничных платежей с использованием цифровых валют;
• узнать особенности правового регулирования цифровых активов, цифровых валют в России и в отдельных зарубежных юрисдикциях;
• изучить нормативные подходы к построению механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• узнать практически аспекты использования механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• изучить порядок выявления недобросовестных практик и проведения расследований в области торговли цифровыми валютами и использовании их при проведении платежей, процедуры поиска активов и возврата денежных средств;
• получить представление о направлениях развития, современных трендах криптовалютного рынка, оборота цифровых активов.

Доступ к курсу и организация обучения

Слушатель получает доступ к курсу на 1 месяц. График обучения (обращения к материалам курса) слушатель устанавливает самостоятельно, исходя из того, что доступ к курсу возможен в режиме 24/7.

В учебном (тематическом) плане на изучение каждой из шести тем рекомендуется отводить 3 академических часа, а также 1 академический час посвятить итоговому тестированию.

Таким образом, рекомендуемая общая продолжительность учебной работы суммарно составляет 19 академических часов.

В тоже время слушатель может неоднократно в течении периода доступа к курсу (в течении 1 месяца) обращаться к его материалам, задавать вопросы преподавателям, затрачивая больше рекомендованного времени на освоение образовательной программы, выстраивая для себя наиболее приемлемый график обучения.

Учебные элементы курса

Видеофайлы — видеозанятия по каждой теме, просмотр которых позволяет освоить соответствующую тематику.

Презентации (учебные презентации) — материалы по каждой теме, ознакомление с которыми позволяет расставить акценты на ключевых понятиях изучаемой темы и вспомнить её содержание.

Конспекты — дополнительные материалы.

Домашние задания — задания, выполняемые слушателем по каждой теме, позволяющие проверить и закрепить материал темы; выполнение заданий оценивается преподавателями с комментированием результатов оценивания (при необходимости).

Тест по теме — элемент промежуточного контроля, позволяющий проверить успешное усвоение материала темы.

Итоговый тест — форма итоговой аттестации в завершении обучения.

Взаимодействие с куратором и преподавателями

В течении всего срока обучения слушатель может взаимодействовать с куратором курса по всем организационным вопросам.

По каждой из шести тем слушатель выполняет домашнее задание, результаты которого проверяются преподавателями с доступом к ним слушателя в личном кабинете.

Выполняя промежуточное тестирование (тестирование по каждой из шести тем) и итоговое тестирование (по окончании курса) слушатель имеет доступ к полученным результатам.

По любому содержательному вопросу курса слушатель может задавать вопрос преподавателям и получать соответствующие ответы, пояснения.

Структура курса

Курс состоит из шести тем.

• Тема 1. Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами. Обзор процедур крипто-комплаенса.
• Тема 2. Правовое регулирование цифровых активов и цифровых валют.
• Тема 3. Введение в blockchain как технологию распределённых реестров.
• Тема 4. Инфраструктура рынка цифровых валют и цифровых активов (CEFI\DEFI). Практические аспекты.
• Тема 5. Особенности AML/КУТ операторов цифровых валют.
• Тема 6. Расследования и инциденты.

Руководитель и ведущие преподаватели образовательной программы

Мачихин Дмитрий Сергеевич — руководитель программы, ведущий преподаватель Института МФЦ, признанный эксперт в блокчейн-индустрии c опытом более 10 лет, автор многочисленных статей и комментариев в СМИ, постоянный спикер международных конференций по криптоэкономике, инвестициям и Fintech, топ-40 перспективных блокчейн-предпринимателей (Forbes, 2022), топ-5 Web3-предпринимателей (TechBullion, 2023), основатель сервиса BitOK, с опытом преподавания аналогичных дисциплин, тем служащим Банка России.

Болобонова Мария Олеговна — ведущий преподаватель Института МФЦ, адвокат, советник президента НАУФОР, член Экспертного совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по законодательному регулированию криптовалют, эксперт Центра компетенций Сколково по нормативному регулированию цифровой экономики, с опытом преподавания аналогичных дисциплин, тем служащим Банка России.

Плахов Дмитрий Николаевич — курирует учебную блокчейн-лабораторию в НИИ Цифровых технологий при Российской Академии Образования. Координатор сообщества блокчейн-разрабочиков Санкт-Петербурга. Опыт работы в АО «СберТех», Лаборатории блокчейн ПАО Сбербанк, исследовательском центре по технологии блокчейн при Университете Иннополис. Участвовал в реализации мероприятий дорожной карты по созданию и выходу на рынок платформы цифрового рубля;

Пигильдин Дмитрий Николаевич — консультант в области мониторинга криптовалют в целях ПОД/ФТ УНП ООН, специализирующийся по расследованию криптовалютных инцидентов по линии правоохранительного блока России, международных организаций и частного сектора, взаимодействующий с участниками рынка по вопросам комплайенс и AML, имеющий более 15 летний опыт работы в правоохранительных органах;

Смирнов Денис Сергеевич — известный блокчейн-специалист с опытом более 10 лет, исследователь криптовалют, DAO/DeFi-консультант, работал в Sanoma Independent Media, сотрудничал с такими компаниями, как Яндекс, GameLand, автор ряда учебных курсов по криптовалютам и децентрализованным технологиям, с опытом преподавания аналогичных дисциплин, тем служащим Банка России.

Особенности и преимущества курса:

• содержание курса составляет фундаментальные основы для формирования компетенций в области построения механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• методика и тематика обучения позволяют овладеть логикой, принципами, терминологией, необходимыми для формирования профессиональных компетенций в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• преподаватели имеют значительный практический, педагогический, экспертный, научно-теоретический опыт по тематике обучения;
• насыщенность занятий практическими примерами;
• выполнение домашних заданий с последующей проверкой результатов преподавателями и ознакомлением слушателей;
• предоставляется доступ к удобным и функциональным элементам курса (по каждой теме и курсу в целом) — видеозанятиям, учебным презентациям, конспектам, промежуточному и итоговому тестированию, которые посредством методов педагогического дизайна объединены в единый целостный образовательный курс;
• возможность задавать вопросы и получать ответы от преподавателя по каждой теме;
• освоение тематики курса позволит продолжить обучение на продвинутых, специализированных программах в области Fintech и ЦФА;
• взаимодействие с куратором курса.

Скачать программу(docx, 102.6 Кб)

Программа учебного курса