Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО на семинаре 28 апреля 2021 года

docx, 36.2 Кб

Новый вебинар с участием представителя Банка России

«Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО)»

Сотрудникам поднадзорных Банку России НФО: профессиональным участникам рынка ценных бумаг, негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям, операторам инвестиционных платформ, ломбардам, КПК, МФО, страховым организациям, страховым брокерам, обществам взаимного страхования

Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО на семинаре 28 апреля 2021 года

В 2021 году законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд существенных изменений:

• модернизирован институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом;
• актуализирован перечень операций, подлежащих обязательного контроля, в соответствии с текущими рисками в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• снижена регуляторная нагрузка на финансовые организации;
• расширены возможности финансовых организаций в части идентификации;
• Банком России откорректированы требования к подготовке и обучению НФО по ПОД/ФТ с учетом сложившейся практики.

Данные изменения, а также практика применения некредитными организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ будут рассмотрены на вебинаре.

Вебинар проводит эксперт-практик с многолетним опытом работы в сфере ПОД/ФТ, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

До начала семинара слушатели могут направить вопросы, которые будут рассмотрены лектором в ходе вебинара.

По итогам вебинара слушатели получат в электронном виде раздаточный материал: Памятку по ПОД/ФТ (выдержка из презентации лектора) и подборку актуальных документов.

Подробнее о вебинаре https://www.educenter.ru/course-series/courses/rcourses/rcourses_1163.html

Для получения дополнительной информации о вебинаре и записи обращаться к

Морозовой Анжелике по тел./ф. 8(495)921-22-73 (многоканальный) или seminar3@educenter.ru  или www.educenter.ru.

Руководитель проекта Глушонкова Ирина irina@educenter.ru