Проведено обучение организатора торговли по ПОД/ФТ/ФРОМУ по сделкам с цифровыми валютами и цифровыми финансовыми активами

Целью обучения было заложить основы формирования профессиональных компетенций в области технологий осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами и цифровыми финансовыми активами.

Обучение проводили высококвалифицированные преподаватели со значительным практическим, педагогическим, экспертным, научно-теоретическим опытом по тематике обучения.

Основными вопросами программы были:

1. Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами.
2. Правовое регулирование цифровых активов и цифровых валют.
3. Технологические основы рынка цифровых валют.
4. Инфраструктура рынка цифровых валют и цифровых активов (CeFi\DeFi). Практические аспекты. 
5. Особенности AML/КУТ операторов цифровых валют.
6. Расследования и инциденты.

По итогам обучения слушатели освоили:

• фундаментальные основы для формирования компетенций в области построения механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• инфраструктуру централизованного и децентрализованного рынка цифровых валют и цифровых активов применительно к возможным сферам контроля за оборотом цифровых валют;
• основные модели проведения трансграничных платежей с использованием цифровых валют;
• особенности правового регулирования цифровых активов, цифровых валют в России и в отдельных зарубежных юрисдикциях;
• нормативные подходы к построению механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• практически аспекты использования механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• порядок выявления недобросовестных практик и проведения расследований в области торговли цифровыми валютами и использовании их при проведении платежей, процедуры поиска активов и возврата денежных средств; 
• логику, принципы, направление развития, современных трендах криптовалютного рынка, оборота цифровых активов.

Все участники получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с занесением сведений о выданном документе в ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Благодарим слушателей за активное участие и преподавателей за интересные занятия.

Обучение проводится как в открытом формате на территории Института МФЦ, так и по заказу организации.

Ведется регистрация участников на курс «Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами и цифровыми финансовыми активами» с 25 февраля по 07 марта 2025 года.

Для заказа аналогичного курса в корпоративном формате просьба обращаться к Шуваевой Марии или Махнович Инне по тел. +7-495-921-2273 (многоканальный); электронной почте: seminar2@educenter.ru; seminar6@educenter.ru; интернет-сайт: www.educenter.ru