Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами и цифровыми финансовыми активами
Цель обучения: заложить основы, усилить профессиональные компетенции в области технологий осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами, цифровыми финансовыми активами, а также содействовать развитию цифровых компетенций, знаний в области цифровых финансовых технологий для эффективной профессиональной деятельности в современной финансовой организации.
Ключевые задачи обучения:
- изучить основы технологии блокчейн, необходимые для понимания технологий осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
- рассмотреть инфраструктуру централизованного и децентрализованного рынка цифровых валют и цифровых активов применительно к возможным сферам контроля за оборотом цифровых валют;
- рассмотреть основные модели проведения трансграничных платежей с использованием цифровых валют;
- узнать особенности правового регулирования цифровых активов, цифровых валют в России и в отдельных зарубежных юрисдикциях;
- изучить нормативные подходы к построению механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами, цифровыми финансовыми активами;
- узнать практически аспекты использования механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами, цифровыми финансовыми активами;
- изучить порядок выявления недобросовестных практик и проведения расследований в области торговли цифровыми валютами и использовании их при проведении платежей, процедуры поиска активов и возврата денежных средств;
- получить представление о направлениях развития, современных трендах криптовалютного рынка, оборота цифровых активов.
Преподаватели:
Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России;
Мачихин Дмитрий Сергеевич — руководитель программы, признанный эксперт в блокчейн-индустрии cопытом более 10 лет, автор многочисленных статей и комментариев в СМИ, постоянный спикер международных конференций по криптоэкономике, инвестициям и Fintech, топ-40 перспективных блокчейн-предпринимателей (Forbes, 2022), топ-5 Web3-предпринимателей (TechBullion, 2023), основатель сервиса BitOK с опытом преподавания аналогичных дисциплин, тем служащим Банка России;
Болобонова Мария Олеговна — адвокат, советник президента НАУФОР, член Экспертного совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по законодательному регулированию криптовалют, эксперт Центра компетенций Сколково по нормативному регулированию цифровой экономики, с опытом преподавания аналогичных дисциплин, тем служащим Банка России;
Плахов Дмитрий Николаевич — руководитель блокчейн-лаборатории в НИИ Цифровых технологий при Российской академии образования, основатель сообщества блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга;
Подобных Александр Викторович — эксперт в сфере кибербезопасности, руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения Ассоциации руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ), судебный эксперт;
Смирнов Денис Сергеевич — известный блокчейн-специалист с опытом более 10 лет, исследователь криптовалют, DAO/DeFi-консультант, работал в Sanoma Independent Media, сотрудничал с такими компаниями, как Яндекс, GameLand, автор ряда учебных курсов по криптовалютам и децентрализованным технологиям, с опытом преподавания аналогичных дисциплин, тем служащим Банка России.
Особенности и преимущества курса:
- содержание курса составляет фундаментальные основы для формирования компетенций в области построения механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
- методика и тематика обучения позволяют овладеть логикой, принципами, терминологией, необходимыми для формирования профессиональных компетенций в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
- преподаватели имеют значительный практический, педагогический, экспертный, научно-теоретический опыт по тематике обучения;
- насыщенность занятий практическими примерами;
- освоение тематики курса позволит продолжить обучение на продвинутых, специализированных программах в области Fintech и ЦФА;
- участие в реализации учебной программы представителя Банка России (в части операций с цифровыми финансовыми активами).
Форма обучения, продолжительность и расписание занятий. Курс проходит в онлайн-формате. Ссылка на трансляцию и (или) логин, пароль заблаговременно направляются на электронную почту слушателя. Занятия проходят в вечернее время: с 18.30 до 20.00 мск или с 18.30 до 21.00 мск (включая перерыв 15 минут) — согласно расписанию занятий. Всего 7 занятий, в том числе 3 занятия по 2 академических часа и 4 занятия по 3 академических часа в течение двух недель. Общая продолжительность курса — 18 академических часов. Расписание курса размещается на официальном сайте Института МФЦ или направляется по запросу.
Требования к слушателям
Выдаваемые документы
Список материалов
Скидка
Программа учебного курса
Тематический план
Открытие курса. Вступительное слово руководителя образовательной программы, куратора курса.
Занятие 1. Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами. 2 ак. часа
- Обзор процедур криптокомплаенса. FATF/MICA.
Занятие 2. Правовое регулирование цифровых активов и цифровых валют. 2 ак. часа
- Развитие российского законодательства.
- Международные тренды регулирования (ЕС, США, Сингапур).
- Классификация цифровых активов и цифровых валют.
- Требования к поставщикам услуг в сфере оборота цифровых активов.
- Децентрализованные финансы: проблемы правового регулирования.
Занятие 3. Технологические основы рынка цифровых валют. 3 ак. часа
- Введение в blockchain как технологию распределённых реестров.
- Механизмы транзакций в блокчейне (mining/staking/minting).
- Механизмы и причины раздвоения сети (fork/forking, softfork/hardfork, протокол Segregated Witness).
- Архитектура. Частный/публичный/закрытый/открытый блокчейн.
- Смарт-контракты. Принципы создания смарт-контрактов. Оракулы (Data Oracle/Oracle Database). Консенсус Оракулов. Sybil attack. Механизм самоисполнения.
- Цифровая валюта — технологические особенности создания и функционирования.
- Инфраструктура ранка цифровых валют.
Занятие 4. Инфраструктура рынка цифровых валют и цифровых активов (CeFi\DeFi). Практические аспекты. 3 ак. часа
- Участники рынка. Биржи (стандарты и разновидности DEX/CEX).
- Криптокошельки (virtual currency wallet).
- Способы хранения и покупки.
- Алгоритм функционирования и разновидности хранения (сold storage/hot storage). «Кастодиальное»/«некастодиальное» хранение.
- Виды ордеров и проблема микширования.
- Транспарентность/конфиденциальность (анонимность) транзакций. Понятие фиатных шлюзов и их роль в цифровой экономике. Виды фиатных шлюзов. Основные риски при использовании фиатных шлюзов.
- Децентрализованные финансы (DeFi). Практические аспекты DeFi. Возможности для финансового рынка.
Занятие 5. Особенности AML/КУТ операторов цифровых валют. 3 ак. часа
- Обзор существующих процедур и решений/
- Концепция KYT.
- Работа с KYT-операторами и open source.
- Механизмы анонимизации сделок с цифровыми валютами (миксеры).
Занятие 6. Расследования и инциденты. 3 ак. часа
- Анализ недобросовестных практик на рынке цифровых активов и цифровых валют.
- Методы пресечения недобросовестных практик. Ончейн-методы: Proof of reserves и дерево Меркла (доказательство резервов).
- Применение ончейн-анализа в целях борьбы с финансовыми преступлениями.
- Сервисы для ончейн-аналитики. Преимущества ончейн-анализа.
- Смарт-контракт и поток умных денег. NFT и ончейн. Ончейн/оффчейн.
- Проведение расследований адресов и транзакций.
- Преимущества разных систем.
- Работа с правоохранительными органами и биржами.
- Процедуры поиска активов и возврата денежных средств.
Занятие 7. «Противолегализационное» регулирование операций с цифровыми финансовыми активами. 2 ак. часа
- Операторы платформ как субъекты российской антиотмывочной системы.
- Обзор действующей нормативной базы и рекомендаций надзорного органа.
- Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
- Требования к идентификации клиентов: сбор и проверка данных.
- Использование баз данных и ресурсов государственных органов, включая СМЭВ, ЕСИА, ЕБС, для проверки данных.
- Обязательный контроль операций: мониторинг операций с ЦФА, выявления сомнительных сделок и информирование о них.
- Применение «специальных» антиотмывочных требований: замораживание активов, приостановление операций.
Подведение итогов обучения. Диалог руководителя программы, куратора курса со слушателями.
Поделиться!
Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
---|---|---|---|
Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами и цифровыми финансовыми активами |
25 февраля 2025 →
25 февраля 2025
Запись до: 25 февраля 2025
|
Вечерняя |
45000 ₽
физ. лица
45000 ₽
юр. лица
|
Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
---|
Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
-
декабрь, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс25 ноября 2024 понедельникДаты проведения: 25 ноября 2024 – 06 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя58000 ₽ физ. лица58000 ₽ юр. лица25Рынок производных финансовых инструментов26 ноября 2024 вторникДаты проведения: 26 ноября 2024 – 02 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя46000 ₽ физ. лица46000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 ноября 2024 – 12 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя28000 ₽ физ. лица28000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 ноября 202413400 ₽ физ. лица13400 ₽ юр. лица26Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) как эффективный способ управления активами и их защиты: от теории к практике создания и функционирования ЗПИФ+ еще 227 ноября 2024 средаДаты проведения: 27 ноября 2024 – 27 ноября 2024Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 27 ноября 2024 – 27 ноября 2024Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 27 ноября 2024 – 27 ноября 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 27 ноября 2024 – 27 ноября 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица27Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 328 ноября 2024 четвергДаты проведения: 28 ноября 202415000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лица28Цифровые активы и криптовалюты: практические аспекты применения29300102 декабря 2024 понедельникДаты проведения: 02 декабря 2024 – 17 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лица02Курс НОК «Ведение реестра владельцев ценных бумаг»03 декабря 2024 вторникДаты проведения: 03 декабря 2024 – 11 декабря 2024Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лицаДаты проведения: 03 декабря 202410000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лица03Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно+ еще 104 декабря 2024 средаДаты проведения: 04 декабря 202410000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 04 декабря 202418000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица04Внедрение и контроль соблюдения процедур обработки персональных данных в организации в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных». Практика проверок+ еще 10506070809 декабря 2024 понедельникДаты проведения: 09 декабря 2024 – 20 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя10000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 09 декабря 2024 – 20 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя8800 ₽ физ. лица8800 ₽ юр. лицаДаты проведения: 09 декабря 2024 – 20 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя12000 ₽ физ. лица12000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 09 декабря 2024 – 13 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя29000 ₽ физ. лица29000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 09 декабря 2024 – 28 марта 2025Форма обучения: Другая65000 ₽ физ. лица65000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 09 декабря 2024 – 28 марта 2025Форма обучения: Другая70000 ₽ физ. лица70000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 09 декабря 2024 – 24 февраля 2025Форма обучения: Другая45500 ₽ физ. лица45500 ₽ юр. лица09Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 610 декабря 2024 вторникДаты проведения: 10 декабря 2024 – 25 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя36000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 10 декабря 2024 – 11 декабря 2024Форма обучения: Дневная18000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица10Курс НОК «Брокерская, дилерская деятельность и управление ценными бумагами»+ еще 111 декабря 2024 средаДаты проведения: 11 декабря 2024 – 11 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лица11Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2024 года и перспективы на 2025 год1213 декабря 2024 пятницаДаты проведения: 13 декабря 2024 – 20 декабря 2024Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лица13Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно141516 декабря 2024 понедельникДаты проведения: 16 декабря 2024 – 16 февраля 2025Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 декабря 2024 – 20 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя15000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 декабря 2024 – 16 февраля 2025Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 декабря 2024 – 20 декабря 2024Форма обучения: Дневная15000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 декабря 2024 – 16 февраля 2025Форма обучения: Другая40000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 декабря 2024 – 16 февраля 2025Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лица16Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер организации бюджетной сферы+ еще 51718 декабря 2024 средаДаты проведения: 18 декабря 2024 – 20 декабря 2024Форма обучения: Дневная29800 ₽ физ. лица29800 ₽ юр. лица18Актуальные вопросы практики проверок и финансово-хозяйственной деятельности и государственных (муниципальных) учреждений и учредителей в 2024–2026 гг19 декабря 2024 четвергДаты проведения: 19 декабря 202415000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лица19Проведение трансграничных расчетов во внешнеэкономической деятельности с использованием цифровых валют202122232425 декабря 2024 средаДаты проведения: 25 декабря 2024 – 25 декабря 2024Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 декабря 2024 – 25 декабря 2024Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 декабря 2024 – 25 декабря 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 декабря 2024 – 25 декабря 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица25Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 326272829