Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами и цифровыми финансовыми активами

Цель обучения: заложить основы, усилить профессиональные компетенции в области технологий осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами, цифровыми финансовыми активами, а также содействовать развитию цифровых компетенций, знаний в области цифровых финансовых технологий для эффективной профессиональной деятельности в современной финансовой организации.

Ключевые задачи обучения:

• изучить основы технологии блокчейн, необходимые для понимания технологий осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами; 
• рассмотреть инфраструктуру централизованного и децентрализованного рынка цифровых валют и цифровых активов применительно к возможным сферам контроля за оборотом цифровых валют;
• рассмотреть основные модели проведения трансграничных платежей с использованием цифровых валют;
• узнать особенности правового регулирования цифровых активов, цифровых валют в России и в отдельных зарубежных юрисдикциях;
• изучить нормативные подходы к построению механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами, цифровыми финансовыми активами;
• узнать практически аспекты использования механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами, цифровыми финансовыми активами;
• изучить порядок выявления недобросовестных практик и проведения расследований в области торговли цифровыми валютами и использовании их при проведении платежей, процедуры поиска активов и возврата денежных средств;
• получить представление о направлениях развития, современных трендах криптовалютного рынка, оборота цифровых активов.

Преподаватели:

Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России;

Мачихин Дмитрий Сергеевич — руководитель программы, признанный эксперт в блокчейн-индустрии cопытом более 10 лет, автор многочисленных статей и комментариев в СМИ, постоянный спикер международных конференций по криптоэкономике, инвестициям и Fintech, топ-40 перспективных блокчейн-предпринимателей (Forbes, 2022), топ-5 Web3-предпринимателей (TechBullion, 2023), основатель сервиса BitOK с опытом преподавания аналогичных дисциплин, тем служащим Банка России;

Болобонова Мария Олеговна — адвокат, советник президента НАУФОР, член Экспертного совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по законодательному регулированию криптовалют, эксперт Центра компетенций Сколково по нормативному регулированию цифровой экономики, с опытом преподавания аналогичных дисциплин, тем служащим Банка России;

Плахов Дмитрий Николаевич — руководитель блокчейн-лаборатории в НИИ Цифровых технологий при Российской академии образования, основатель сообщества блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга;

Подобных Александр Викторович — эксперт в сфере кибербезопасности, руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения Ассоциации руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ), судебный эксперт;

Смирнов Денис Сергеевич — известный блокчейн-специалист с опытом более 10 лет, исследователь криптовалют, DAO/DeFi-консультант, работал в Sanoma Independent Media, сотрудничал с такими компаниями, как Яндекс, GameLand, автор ряда учебных курсов по криптовалютам и децентрализованным технологиям, с опытом преподавания аналогичных дисциплин, тем служащим Банка России.

Особенности и преимущества курса:

• содержание курса составляет фундаментальные основы для формирования компетенций в области построения механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• методика и тематика обучения позволяют овладеть логикой, принципами, терминологией, необходимыми для формирования профессиональных компетенций в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
• преподаватели имеют значительный практический, педагогический, экспертный, научно-теоретический опыт по тематике обучения;
• насыщенность занятий практическими примерами;
• освоение тематики курса позволит продолжить обучение на продвинутых, специализированных программах в области Fintech и ЦФА;
• участие в реализации учебной программы представителя Банка России (в части операций с цифровыми финансовыми активами).

Форма обучения, продолжительность и расписание занятий. Курс проходит в онлайн-формате. Ссылка на трансляцию и (или) логин, пароль заблаговременно направляются на электронную почту слушателя. Занятия проходят в вечернее время: с 18.30 до 20.00 мск или с 18.30 до 21.00 мск (включая перерыв 15 минут) — согласно расписанию занятий. Всего 7 занятий, в том числе 3 занятия по 2 академических часа и 4 занятия по 3 академических часа в течение двух недель. Общая продолжительность курса — 18 академических часов. Расписание курса размещается на официальном сайте Института МФЦ или направляется по запросу.

Скачать программу(docx, 104.3 Кб)

Программа учебного курса