+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами и цифровыми финансовыми активами

Кратко
Подробное описание
Программа

Цель обучения: заложить основы, усилить профессиональные компетенции в области технологий осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами, цифровыми финансовыми активами, а также содействовать развитию цифровых компетенций, знаний в области цифровых финансовых технологий для эффективной профессиональной деятельности в современной финансовой организации.

Ключевые задачи обучения:

  • изучить основы технологии блокчейн, необходимые для понимания технологий осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами; 
  • рассмотреть инфраструктуру централизованного и децентрализованного рынка цифровых валют и цифровых активов применительно к возможным сферам контроля за оборотом цифровых валют;
  • рассмотреть основные модели проведения трансграничных платежей с использованием цифровых валют;
  • узнать особенности правового регулирования цифровых активов, цифровых валют в России и в отдельных зарубежных юрисдикциях;
  • изучить нормативные подходы к построению механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами, цифровыми финансовыми активами;
  • узнать практически аспекты использования механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами, цифровыми финансовыми активами;
  • изучить порядок выявления недобросовестных практик и проведения расследований в области торговли цифровыми валютами и использовании их при проведении платежей, процедуры поиска активов и возврата денежных средств;
  • получить представление о направлениях развития, современных трендах криптовалютного рынка, оборота цифровых активов.

Преподаватели:

Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России;

Мачихин Дмитрий Сергеевич — руководитель программы, признанный эксперт в блокчейн-индустрии cопытом более 10 лет, автор многочисленных статей и комментариев в СМИ, постоянный спикер международных конференций по криптоэкономике, инвестициям и Fintech, топ-40 перспективных блокчейн-предпринимателей (Forbes, 2022), топ-5 Web3-предпринимателей (TechBullion, 2023), основатель сервиса BitOK с опытом преподавания аналогичных дисциплин, тем служащим Банка России;

Болобонова Мария Олеговна — адвокат, советник президента НАУФОР, член Экспертного совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по законодательному регулированию криптовалют, эксперт Центра компетенций Сколково по нормативному регулированию цифровой экономики, с опытом преподавания аналогичных дисциплин, тем служащим Банка России;

Плахов Дмитрий Николаевич — руководитель блокчейн-лаборатории в НИИ Цифровых технологий при Российской академии образования, основатель сообщества блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга;

Подобных Александр Викторович — эксперт в сфере кибербезопасностируководитель Санкт-Петербургского регионального отделения Ассоциации руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ), судебный эксперт;

Смирнов Денис Сергеевич — известный блокчейн-специалист с опытом более 10 лет, исследователь криптовалют, DAO/DeFi-консультант, работал в Sanoma Independent Media, сотрудничал с такими компаниями, как Яндекс, GameLand, автор ряда учебных курсов по криптовалютам и децентрализованным технологиям, с опытом преподавания аналогичных дисциплин, тем служащим Банка России.

Особенности и преимущества курса:

  • содержание курса составляет фундаментальные основы для формирования компетенций в области построения механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
  • методика и тематика обучения позволяют овладеть логикой, принципами, терминологией, необходимыми для формирования профессиональных компетенций в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами;
  • преподаватели имеют значительный практический, педагогический, экспертный, научно-теоретический опыт по тематике обучения;
  • насыщенность занятий практическими примерами;
  • освоение тематики курса позволит продолжить обучение на продвинутых, специализированных программах в области Fintech и ЦФА;
  • участие в реализации учебной программы представителя Банка России (в части операций с цифровыми финансовыми активами).

Форма обучения, продолжительность и расписание занятий. Курс проходит в онлайн-формате. Ссылка на трансляцию и (или) логин, пароль заблаговременно направляются на электронную почту слушателя. Занятия проходят в вечернее время: с 18.30 до 20.00 мск или с 18.30 до 21.00 мск (включая перерыв 15 минут) — согласно расписанию занятий. Всего 7 занятий, в том числе 3 занятия по 2 академических часа и 4 занятия по 3 академических часа в течение двух недель. Общая продолжительность курса — 18 академических часов. Расписание курса размещается на официальном сайте Института МФЦ или направляется по запросу.

Требования к слушателям

Курс рассчитан на сотрудников банков, некредитных финансовых организаций (в том числе операторов платформ), эмитентов цифровых финансовых активов: СДЛ, контролеров, том числе сотрудников подразделений по ПОД/ФТ/ФРОМУ, внутреннему контролю, комплаенс, а также может представлять интерес для руководителей, проектных менеджеров финансовых организаций и других заинтересованных слушателей.

Выдаваемые документы

Слушатели, успешно завершившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации, а также свидетельство о прохождении повышения квалификации (планового инструктажа).

Список материалов

Доступ к учебным материалам. Электронные презентации, текстовые материалы размещаются в личном кабинете обучающегося на онлайн-платформе Института МФЦ, формируемом для слушателя к началу курса.

Скидка

Предоставляется скидка в размере 10%, начиная со второго слушателя от одной организации. Клиентам Института МФЦ, Учебного центра МФЦ предоставляется специальная льготная стоимость в размере 38 000 (тридцати восьми тысяч рублей) за одного слушателя.

Программа учебного курса

Тематический план

Открытие курса. Вступительное слово руководителя образовательной программы, куратора курса.

Занятие 1. Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами. 2 ак. часа

  • Обзор процедур криптокомплаенса. FATF/MICA.

Занятие 2. Правовое регулирование цифровых активов и цифровых валют. 2 ак. часа

  • Развитие российского законодательства.
  • Международные тренды регулирования (ЕС, США, Сингапур).
  • Классификация цифровых активов и цифровых валют.
  • Требования к поставщикам услуг в сфере оборота цифровых активов.
  • Децентрализованные финансы: проблемы правового регулирования.

Занятие 3. Технологические основы рынка цифровых валют. 3 ак. часа

  • Введение в blockchain как технологию распределённых реестров.
  • Механизмы транзакций в блокчейне (mining/staking/minting).
  • Механизмы и причины раздвоения сети (fork/forking, softfork/hardfork, протокол Segregated Witness).
  • Архитектура. Частный/публичный/закрытый/открытый блокчейн.
  • Смарт-контракты. Принципы создания смарт-контрактов. Оракулы (Data Oracle/Oracle Database). Консенсус Оракулов. Sybil attack. Механизм самоисполнения.
  • Цифровая валюта — технологические особенности создания и функционирования.
  • Инфраструктура ранка цифровых валют.

Занятие 4. Инфраструктура рынка цифровых валют и цифровых активов (CeFi\DeFi). Практические аспекты. 3 ак. часа

  • Участники рынка. Биржи (стандарты и разновидности DEX/CEX).
  • Криптокошельки (virtual currency wallet).
  • Способы хранения и покупки.
  • Алгоритм функционирования и разновидности хранения (сold storage/hot storage). «Кастодиальное»/«некастодиальное» хранение.
  • Виды ордеров и проблема микширования.
  • Транспарентность/конфиденциальность (анонимность) транзакций. Понятие фиатных шлюзов и их роль в цифровой экономике. Виды фиатных шлюзов. Основные риски при использовании фиатных шлюзов.
  • Децентрализованные финансы (DeFi). Практические аспекты DeFi. Возможности для финансового рынка.

Занятие 5. Особенности AML/КУТ операторов цифровых валют. 3 ак. часа

  • Обзор существующих процедур и решений/
  • Концепция KYT.
  • Работа с KYT-операторами и open source.
  • Механизмы анонимизации сделок с цифровыми валютами (миксеры).

Занятие 6. Расследования и инциденты. 3 ак. часа

  • Анализ недобросовестных практик на рынке цифровых активов и цифровых валют.
  • Методы пресечения недобросовестных практик. Ончейн-методы: Proof of reserves и дерево Меркла (доказательство резервов).
  • Применение ончейн-анализа в целях борьбы с финансовыми преступлениями.
  • Сервисы для ончейн-аналитики. Преимущества ончейн-анализа.
  • Смарт-контракт и поток умных денег. NFT и ончейн. Ончейн/оффчейн.
  • Проведение расследований адресов и транзакций.
  • Преимущества разных систем.
  • Работа с правоохранительными органами и биржами.
  • Процедуры поиска активов и возврата денежных средств.

Занятие 7. «Противолегализационное» регулирование операций с цифровыми финансовыми активами. 2 ак. часа

  • Операторы платформ как субъекты российской антиотмывочной системы.
  • Обзор действующей нормативной базы и рекомендаций надзорного органа.
  • Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
  • Требования к идентификации клиентов: сбор и проверка данных.
  • Использование баз данных и ресурсов государственных органов, включая СМЭВ, ЕСИА, ЕБС, для проверки данных.
  • Обязательный контроль операций: мониторинг операций с ЦФА, выявления сомнительных сделок и информирование о них.
  • Применение «специальных» антиотмывочных требований: замораживание активов, приостановление операций.

Подведение итогов обучения. Диалог руководителя программы, куратора курса со слушателями.

Анонс(pdf, 1.7 Мб)

Менеджер курсов

Шуваева Мария
Шуваева Мария

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail:  seminar2@educenter.ru

Поделиться!

Курсы будут проходить
Дистанционные курсы
Название курса Дата проведения Форма обучения Цена
Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами и цифровыми финансовыми активами
25 февраля 2025 →
25 февраля 2025
Запись до: 25 февраля 2025
Вечерняя
45000 ₽ физ. лица
45000 ₽ юр. лица
Название курса Дата проведения Форма обучения Цена


Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!