ПОД/ФТ/ФРОМУ и противодействие коррупции

Высокое качество обучения в нашем центре достигается привлечением к чтению лекций высококвалифицированных преподавателей, имеющих большой практический опыт в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Болвачев Артем Алексеевич – ведущий преподаватель Учебного центра МФЦ, заместитель начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Веселова Светлана Вадимовна – ведущий преподаватель Учебного центра МФЦ и Института МФЦ; заместитель начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Зезюлин Кирилл Викторович – ведущий преподаватель Учебного центра МФЦ и Института МФЦ по вопросам организации и осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных и не кредитных организаций, независимый эксперт-практик в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наумов Александр Евгеньевич – заместитель Председателя НП «Национальный совет финансового рынка».

Пеньков Алексей Викторович –  эксперт-практик в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, директор Управление финансового мониторинга ООО «РОСГОССТРАХ».

Степанов Алексей Алимович – начальник Управления расследования на финансовых рынках Росфинмониторинга.

Шоломицкая Ольга Александровна – начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга.

Энгель Елена Александровна – руководитель экспертной группы Управления регулирования Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России.

... и другие.