Проведено очередное обучение в области ПОД/ФТ

На семинаре были освещены актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности). Эксперт также рассказал о требованиях к разработке правил внутреннего контроля, критериях выявления операций, подлежащих контролю, ответственности за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ. 

По итогам обучения участники семинара получили свидетельство об участие в семинаре по теме «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (целевой инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж).

Благодарим слушателей за активное участие и преподавателя за интересные занятия.

Проводятся как открытые мероприятия на территории Учебного центра МФЦ, Института МФЦ, так и корпоративное обучение по заказу организаций.

Ведется регистрация участников на семинар 29 мая 2024 года в области ПОД/ФТ с участием эксперта-практика «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

По вопросам участия в семинаре  просьба обращаться к Лёвиной Марине или Шуваевой Марии по тел. +7-495-921-2273 (многоканальный); электронной почте: fcsm@educenter.ru; seminar2@educenter.ru; интернет-сайт: www.educenter.ru