ЯR | Проверки правоохранительных органов: эффективная линия защиты
В бизнесе случаются различные ситуации, и визит правоохранительных органов в офис или на склад организации не является исключением из правил. Не всегда проверку можно избежать, но можно избежать типичных ошибок, допускаемых при ее проведении, минимизировать риски и потери.
Главной ошибкой является неготовность руководства и сотрудников предприятия к неожиданному визиту проверяющих. Ошибки нередко возникают из-за невнимательности, неопытности, а также отсутствия достаточного уровня компетенции у сотрудников. Зачастую, представители бизнеса не знают как вести себя в ходе проверки, не знают о том, какими полномочиями наделены проверяющие и какие права есть у проверяемых.
Знания, полученные на семинаре, помогут вам подготовиться к возможной проверке, выработать эффективную стратегию поведения, найти практические ответы на указанные вопросы.
Приглашаются к участию: собственники бизнеса, руководители предприятий, бухгалтера, руководители служб безопасности, юристы предприятий и др.
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Программа семинара
- Поводы и основания для визита сотрудников правоохранительных органов в офис организации для проведения проверки.
- Направление сотрудниками правоохранительных органов запросов о предоставлении информации. Правомерность указанных запросов и ответственность за непредставление запрашиваемых документов.
- Явка на опрос/допрос руководства и сотрудников проверяемой организации. Порядок поведения в ходе опроса/допроса; риски дачи показаний без предварительной подготовки и выработки правовой позиции по делу. Основания для отказа от дачи показаний и пояснений.
- Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, проводимые в отношении организаций: обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, изъятие предметов и документов (договоров, первичной бухгалтерской документации и компьютерной техники), производство обыска и выемки в помещениях организации, опрос/допрос сотрудников и др.
- Полномочия сотрудников правоохранительных органов: нормативные акты, на основании которых действуют сотрудники правоохранительных органов при проведении проверок; права и обязанности сотрудников проверяемых организаций.
- Практические рекомендации для руководства и сотрудников организаций: проверка правомерности визита и полномочий, проверяющих; контроль за действиями сотрудников правоохранительных органов при проведении мероприятий в офисе организации; порядок фиксирования и обжалования нарушений, допущенных сотрудниками правоохранительных органов в ходе проверки; рекомендации по минимизации рисков наступления неблагоприятных последствий.
- Основания для возбуждения уголовного дела по результатам проведенной проверки. Данный вопрос рассматривается на примере реальных уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов); ст. 159 УК РФ (мошенничество); ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат); ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).
Поделиться!
-
май, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс293001020304050607080910111213 мая 2024 понедельникДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лицаДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лица13Аттестат профессионального финансового директора+ еще 31415 мая 2024 средаДаты проведения: 15 мая 202418000 физ. лица18000 юр. лицаДаты проведения: 15 мая 20248000 физ. лица8000 юр. лица15Практические аспекты применения МСФО 9. Резервы под обесценение и ожидаемые кредитные убытки: как создавать и учитывать (с представителем Банка России)+ еще 116 мая 2024 четвергДаты проведения: 16 мая 20246000 физ. лица6000 юр. лица16Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска17181920 мая 2024 понедельникДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 04 июня 2024Форма обучения: Вечерняя40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 24 мая 2024Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 24 мая 2024Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 12 августа 2024Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 30 сентября 2024Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 30 сентября 2024Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лица20Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 821 мая 2024 вторникДаты проведения: 21 мая 2024 – 30 мая 2024Форма обучения: Вечерняя46000 физ. лица46000 юр. лица21Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) как эффективный способ управления активами и их защиты: от теории к практике создания и функционирования ЗПИФ22 мая 2024 средаДаты проведения: 22 мая 20249000 физ. лица9000 юр. лицаДаты проведения: 22 мая 20249000 физ. лица9000 юр. лица22Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные особенности цифровых валют.+ еще 123 мая 2024 четвергДаты проведения: 23 мая 202412000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 23 мая 202410000 физ. лица10000 юр. лица23Процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с изменениями законодательства в России о ценных бумагах.Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии новым Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг+ еще 124252627 мая 2024 понедельникДаты проведения: 27 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя25000 физ. лица25000 юр. лица27Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура конкурсного производства28 мая 2024 вторникДаты проведения: 28 мая 2024 – 21 июня 2024Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лица28Специализированный депозитарий как ключевой элемент в системе контроля и учета при управлении активами: участники отношений, их особенности, правовое регулирование, основы технологий спецдепозитарного обслуживания29 мая 2024 средаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 202433800 физ. лица33800 юр. лица29Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО+ еще 530310102